证券代码：000736 证券简称：*ST中地 公告编号：2026-023

中交地产股份有限公司

第十届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日以书面方式发出了召开第十届董事会第十六次会议的通知，2026年4月21日，公司第十届董事会第十六次会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长王尧先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：

一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于变更公司名称、经营范围的议案》。

本项议案详细情况于2026年4月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2026-024。

本项议案需提交公司股东会审议。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

1本项议案详细情况于2026年4月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2026-024。

本项议案需提交公司股东会审议。

上述议案，均已经第十届董事会战略与执行委员会第五次会议审议通过。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会

2026年4月21日

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