*ST中地:关于制定、废止及修订部分制度的公告

证券代码：000736 证券简称：*ST 中地公告编号：2025-115

中交地产股份有限公司

关于制定、废止及修订部分制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月10日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定、废止及修订部分制度的公告》，具体情况如下：

一、修订公司制度的相关情况

为落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规及规范性文件的要求，同时，鉴于公司重组完成后，已将持有的房地产开发业务相关资产及负债转让至控股股东，未来公司坚持高质量发展总基调，打造服务型新质生产力，走轻资产运营道路。结合公司实际情况，公司制定、修订及废止部分制度，具体明细如下：

是否提交股序号制度名称变更情况东会审议

1《总裁办公会议事规则》修订否

2《负责人问责及退出暂行规定》修订否

3《反舞弊与举报机制条例》修订否

4《内部控制监督管理办法》修订否

5《战略规划管理办法》修订否

6《全面风险管理办法》修订否7《内部审计管理办法》修订否

8《经理层成员经营业绩考核管理办法》修订否

9《薪酬福利管理办法》修订否

10《员工管理制度》修订否

11《财务管理制度》修订否

12《全面预算管理办法》修订否