证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2026-037

中国航发动力控制股份有限公司

2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.现场会议召开时间：2026 年 09 月 08 日 14:30

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09月 08 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票

系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 08 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4.会议地点：中国航发长春控制（吉林省长春市高新开发区北区天威路 567 号）

5.召集人：公司董事会

6.主持人：公司董事长刘浩先生

7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、

行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

股东出席的总体情况：

8.会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 486 人，代表股份 699010852 股，占公司有表决权股份总数的 53.1493%。

其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 564678662 股，占公司有表决权股份总数的 42.9353%。通过网络投票的股东 483 人，代表股份 134332190 股，占公司有表决权股份总数的

10.2139%。

(2)中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 482 人，代表股份 35598358 股，占公司有表决权股份总数的 2.7067%。

其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的

0.0000%。

通过网络投票的中小股东 482 人，代表股份 35598358 股，占公司有表决权股份总数的 2.7067%。

(3)公司部分董事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权

提案 表决

提案名称 表决分类 股数 股数

编码 股数（股） 比例 比例 比例 结果

（股） （股）

总表决情况 693026810 99.1439% 5649617 0.8082% 334425 0.0478%关于修订1.00 《公司章 其中，中小 通过程》的议案 股东的表决 29614316 83.1901% 5649617 15.8704% 334425 0.9394%情况

总表决情况 697966127 99.8505% 863700 0.1236% 181025 0.0259%关于调整独

2.00 立董事津贴 其中，中小 通过

的议案 股东的表决 34553633 97.0652% 863700 2.4262% 181025 0.5085%情况

总表决情况 697948127 99.8480% 758100 0.1085% 304625 0.0436%关于选举非

3.00 独立董事的 其中，中小 通过

议案 股东的表决 34535633 97.0147% 758100 2.1296% 304625 0.8557%情况

总表决情况 698067127 99.8650% 624900 0.0894% 318825 0.0456%关于聘请会

4.00 计师事务所 其中，中小 通过

的议案 股东的表决 34654633 97.3490% 624900 1.7554% 318825 0.8956%

情况上述议案中，议案 1为特别决议议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的

2/3 以上通过。议案 2、3、4为普通表决事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总

数的过半数通过。根据上述表决结果，本次股东会所有议案均审议通过。

刘军伟先生当选公司第十届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至

公司第十届董事会任期届满之日止。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所

2.律师姓名：徐定辉、刘璐

3.结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资格、表

决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1.中国航发动力控制股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议；

2.北京市中伦（上海）律师事务所关于中国航发动力控制股份有限公司 2026 年第三

次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

中国航发动力控制股份有限公司董事会

2026 年 9 月 8 日