证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2026-048

中国航发动力控制股份有限公司

2026 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.现场会议召开时间：2026 年 11 月 12 日 14:30

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11 月 12 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 12 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3.会议方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4.会议地点：中国航发贵州红林航空动力控制科技有限公司（贵州省贵阳市经济技术开发区松花江路 111 号）

5.召集人：公司董事会

6.主持人：公司董事长刘浩先生

7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8.会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 316 人，代表股份 732196695 股，占公司有表决权股份总数的 55.6726%。

其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 587009843 股，占公司有表决权股份总数的 44.6333%。通过网络投票的股东 310 人，代表股份 145186852 股，占公司有表决权股份总数的 11.0393%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 312 人，代表股份 68784201 股，占公司有表决权股份总数的 5.2300%。

其中：通过现场投票的中小股东 3人，代表股份 22331181 股，占公司有表决权股份总数的 1.6980%。

通过网络投票的中小股东 309 人，代表股份 46453020 股，占公司有表决权股份总数的 3.5321%。

（3）公司部分董事、高级管理人员、董事会秘书及见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提 同意 反对 弃权 回避

案 提案 表决分 表决

编 名称 类 股数 股数 股数股数（股） 比例 比例 比例 结果码 （股） （股） （股）关于调

整 总表决

731782994 99.9435% 297201 0.0406% 116500 0.0159% 0

2021 情况

年非公

1.0 开发行

通过

0 部分募其中，投项目中小股

建设内 68370500 99.3986% 297201 0.4321% 116500 0.1694% 0东的表容的议决情况案关于公

司实际 总表决 66341268376600 99.4074% 291101 0.4232% 116500 0.1694%

控制人 情况 494对公司

2.0

全资子 通过

0

公司增 其中，资暨关 中小股 68376600 99.4074% 291101 0.4232% 116500 0.1694% 0

联交易 东的表

的议案 决情况关于修3.0 订《董 总表决

731557094 99.9126% 621801 0.0849% 17800 0.0024% 0 通过

0 事和高 情况

级管理人员薪 其中，酬管理 中小股

68144600 99.0701% 621801 0.9040% 17800 0.0259% 0办法》 东的表

的议案 决情况

上述议案 2 涉及关联交易，出席会议的关联股东中国航空发动机集团有限公司、中国航发南方工业有限公司、中国航发资产管理有限公司、中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司已在股东会上对本议案回避表决。上述关联股东合计持有公司

663412494 股，占公司总股份的 50.4426%。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所

2.律师姓名：刘璐、陈逸扬

3.结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资格、表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1.中国航发动力控制股份有限公司 2026 年第四次临时股东会决议；

2.北京市中伦（上海）律师事务所关于中国航发动力控制股份有限公司 2026 年

第四次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

中国航发动力控制股份有限公司董事会

2026 年 11 月 12 日