证券代码：000738证券简称：航发控制公告编号：2026-007

中国航发动力控制股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会不存在否决提案的情况。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开时间：

1.现场会议时间：2026年1月30日14:30。

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统

投票的具体时间为2026年1月30日9:15至15:00的任意时间。

3.会议地点：公司会议室（无锡市滨湖区梁溪路792号）。

4.召开方式：现场表决与网络投票相结合。

5.召集人：公司董事会。

6.主持人：公司董事长刘浩先生。

7.本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况：

出席现场会议和网络投票的股东526人，代表股份664937650股，占公司有表决权股份总数的50.5585%。其中：出席现场会议的股东代表2人，代表股份557010362股，占公司有表决权股份总数的42.3523%。

通过网络投票的股东524人，代表股份107927288股，占公司有表决权股份总数的8.2063%。

2.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东524人，代表股份107927288股，占公司有表决权股份总数的8.2063%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东524人，代表股份107927288股，占公司有表决权股份总数的8.2063%。

3.公司部分董事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次会议按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，通过了全部议案，表决结果如下：

（一）审议通过了《关于2026年日常关联交易预计的议案》

本项议案涉及关联交易，出席会议的关联股东中国航空发动机集团有限公司、中国航发南方工业有限公司已在股东会上对本议案回避表决。上述关联股东合计持有公司557010362股，占上市公司总股份的42.3523%。

总体表决情况：同意107685388股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7759%；反对146800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1360%；弃权

95100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0881%。

中小股东表决情况：同意107685388股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7759%；反对146800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1360%；弃权95100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0881%。

表决结果：通过该议案。

（二）审议通过了《关于预计2026年度与中国航发集团财务有限公司金融业务额度的议案》

本项议案涉及关联交易，出席会议的关联股东中国航空发动机集团有限公司、中国航发南方工业有限公司已在股东会上对本议案回避表决。上述关联股东合计持有公司557010362股，占上市公司总股份的42.3523%。

总体表决情况：同意105938114股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.1569%；反对1891774股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7528%；弃

权97400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0902%。

中小股东表决情况：同意105938114股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1569%；反对1891774股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7528%；弃权97400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0902%。

表决结果：通过该议案。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市中伦(上海)律师事务所

（二）律师姓名：张莉、卢垚冰

（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的

资格、表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件

及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）中国航发动力控制股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

（二）北京市中伦(上海)律师事务所关于中国航发动力控制股份有限公司2026年

第一次临时股东会的法律意见书。

中国航发动力控制股份有限公司董事会

2026年1月30日