证券代码：000738证券简称：航发控制公告编号:2026-021

中国航发动力控制股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025年度股东会

（二）股东会的召集人：董事会

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议时间：

1．现场会议时间：2026年5月19日14:00

2．网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年

5月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票

系统投票的具体时间为2026年5月19日9:15至15:00的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（六）会议的股权登记日：2026年5月12日

（七）出席对象：

1．于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记

在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2．本公司董事及高级管理人员。

3．本公司聘请的律师。

4．根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议地点：中国航发西安动力控制科技有限公司（西安市莲湖区大庆路

750号）

二、会议审议事项（一）本次股东会提案编码表备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00关于2025年度董事会工作报告的议案非累积投票提案√

2.00关于2025年年度报告及其摘要的议案非累积投票提案√

3.00关于2025年度财务决算报告的议案非累积投票提案√

4.00关于2026年度财务预算报告的议案非累积投票提案√

5.00关于2025年度利润分配预案的议案非累积投票提案√

6.00关于2025年度内部董事薪酬方案的议案非累积投票提案√

关于选举独立董事并补选董事会审计委

7.00非累积投票提案√

员会委员的议案

8.00关于选举非独立董事的议案累积投票提案应选人数（2）人

8.01选举李军为第十届董事会非独立董事累积投票提案√

8.02选举徐义军为第十届董事会非独立董事累积投票提案√

（二）报告事项公司独立董事将在2025年度股东会上进行述职。

（三）上述议案已经公司2026年3月25日召开的第十届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。独立董事候选人方先明先生的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

（四）以上议案逐项表决，根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定及要求，公司将对中小股东进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：直接登记或信函、传真登记；本公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月13日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。

（三）登记地点：江苏省无锡市滨湖区梁溪路792号中国航发动力控制股份有限公司证券投资部。

（四）登记办法：

1．个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效

证件或证明；委托代理他人出席会议的，应当出示股东授权委托书和个人有效身份证件。

2．法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表

人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3．异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

（一）会议联系方式

通讯地址：江苏省无锡市滨湖区梁溪路792号

联系人：崔莉、沈晨

联系电话：0510-85700733、0510-85705226

联系传真：0510-85500738

电子邮箱：zhdk000738@vip.163.com

邮编：214063

（二）与会股东或股东代理人食宿及交通费用自理。

六、备查文件

（一）公司第十届董事会第三次会议决议；

（二）公司第十届董事会第四次会议决议。

特此公告。

附件：1.参加网络投票的具体操作流程

2.2025年度股东会授权委托书中国航发动力控制股份有限公司

董事会

2026年4月24日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360738”，投票简称为“动控投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A 投 X1 票 X1 票

对候选人 B 投 X2 票 X2 票合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

*选举非独立董事（如提案编码表的提案8，采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举

票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以将所拥有的选举票数在2位非独

立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年5月19日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月19日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》

的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2中国航发动力控制股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席中国航发动力控制

股份有限公司于2026年5月19日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表备提案编码提案名称同意反对弃权注

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00关于2025年度董事会工作报告的议案√

2.00关于2025年年度报告及其摘要的议案√

3.00关于2025年度财务决算报告的议案√

4.00关于2026年度财务预算报告的议案√

5.00关于2025年度利润分配预案的议案√

6.00关于2025年度内部董事薪酬方案的议案√

关于选举独立董事并补选董事会审计委员会委员的

7.00√

议案

累积投票提案采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

8.00关于选举非独立董事的议案应选人数（2）人

8.01选举李军为第十届董事会非独立董事√

8.02选举徐义军为第十届董事会非独立董事√

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：