证券代码：000738证券简称：航发控制公告编号：2025-043

中国航发动力控制股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月27日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的具体时间为2025年11月27日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月20日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股

东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）本公司董事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。8、会议地点：中国航发西安动力控制科技有限公司（西安市莲湖区大庆路750号）

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00关于选举第十届董事会非独立董事的议案累积投票提案应选人数（7）人

1.01选举刘浩先生为第十届董事会非独立董事累积投票提案√

1.02选举牟欣先生为第十届董事会非独立董事累积投票提案√

1.03选举杨先锋先生为第十届董事会非独立董事累积投票提案√

1.04选举袁春飞先生为第十届董事会非独立董事累积投票提案√

1.05选举杨卫军先生为第十届董事会非独立董事累积投票提案√

1.06选举李晓旻先生为第十届董事会非独立董事累积投票提案√

1.07选举杜鹏杰先生为第十届董事会非独立董事累积投票提案√

2.00关于选举第十届董事会独立董事的议案累积投票提案应选人数（5）人

2.01选举邸雪筠女士为第十届董事会独立董事累积投票提案√

2.02选举录大恩先生为第十届董事会独立董事累积投票提案√

2.03选举索建秦先生为第十届董事会独立董事累积投票提案√

2.04选举王学华先生为第十届董事会独立董事累积投票提案√

2.05选举魏云锋先生为第十届董事会独立董事累积投票提案√

3.00关于选举审计委员会委员的议案非累积投票提案√

关于调整2021年非公开发行部分募投项目建

4.00非累积投票提案√

设内容的议案

2、本次会议审议的议案已经公司2025年11月11日召开的第九届董事会第三

十一次会议审议通过，具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、议案2独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核

无异议后，股东会方可进行表决。

4、本次股东会以累积投票方式选举非独立董事和独立董事。5、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：直接登记或信函、传真登记；本公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年11月21日，上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。

（三）登记地点：江苏省无锡市滨湖区梁溪路792号中国航发动力控制股份有限公司证券投资部。

（四）登记办法：

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效

证件或证明；委托代理他人出席会议的，应当出示股东授权委托书和个人有效身份证件。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表

人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

（一）会议联系方式

通讯地址：江苏省无锡市滨湖区梁溪路792号

联系人：崔莉、沈晨

联系电话：0510-85700733、0510-85705226

联系传真：0510-85500738

电子邮箱：zhdk000738@vip.163.com

邮编：214063

（二）与会股东或股东代理人食宿及交通费用自理。六、备查文件

（一）公司第九届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

中国航发动力控制股份有限公司董事会

2025年11月11日