证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2026-044

中国航发动力控制股份有限公司

关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理办法》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第九次会议审议

通过了《公司修订<董事和高级管理人员薪酬管理办法>方案的议案》，具体修订内容如下：

序号 修订前 修订后

2.1 公司董事会下设提名与薪酬考核委员 2.1 公司董事会下设薪酬与考核委员会会（以下简称委员会），职责如下： （以下简称委员会），职责如下：

2.2 董事会提名与薪酬考核委员会办公室 2.2 董事会薪酬与考核委员会办公室（以（以下简称办公室）主要负责拟定内部董 下简称办公室）主要负责拟定内部董事、

2 事、高级管理人员年薪以及独立董事津贴 高级管理人员年薪以及独立董事津贴方方案，经党委会前置研究讨论并履行决策 案，经党委会前置研究讨论并履行决策程程序后完成薪酬日常发放。 序后完成薪酬日常发放。

除上述修订内容以外，原《董事和高级管理人员薪酬管理办法》其他内容不变。

本事项需提交公司股东会审议。

特此公告。

中国航发动力控制股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日