证券代码：000739证券简称：普洛药业公告编号：2026-58

普洛药业股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未有否决议案。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

3、根据国家有关法律、法规等相关规定，上市公司回购专用证券账户所持

股份不享有股东会的表决权，公司现有总股本1158443576股，截至本次股东会股权登记日，公司回购专用证券账户持有公司股份29302300股，故公司本次股东会有表决权股份总数为1129141276股。

一、会议召开和出席情况

1、召集人：公司第十届董事会

2、主持人：公司董事长祝方猛先生

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年6月29日下午14:30

（2）网络投票时间：2026年6月29日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月29日：9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29日09:15至15:00的任意时间。

5、现场会议召开地点：浙江省东阳市横店江南路399号公司会议室

6、会议出席情况

(1)股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东267人，代表股份792019610股，占公司有表决权股份总数的70.1435%。

其中：通过现场投票的股东8人，代表股份614470808股，占公司有表决

1权股份总数的54.4193%。

通过网络投票的股东259人，代表股份177548802股，占公司有表决权股份总数的15.7242%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东259人，代表股份177548802股，占公司有表决权股份总数的15.7242%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东259人，代表股份177548802股，占公司有表决权股份总数的15.7242%。

（3）公司董事及部分高级管理人员出席了本次会议。

（4）见证律师出席了本次会议。

（5）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，审议的议案经

公司第十届董事会第四次会议审议通过，并于2026年6月12日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网。

1、逐项审议通过《关于回购公司股份用于注销并减少注册资本的议案》

提案1.01回购股份的目的

总表决情况：

同意791984250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9955%；

反对35360股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0045%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意177513442股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.9801%；反对35360股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0199%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

2股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

提案1.02回购股份符合相关条件

总表决情况：

同意791984250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9955%；

反对35360股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0045%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意177513442股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.9801%；反对35360股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0199%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

提案1.03回购股份的方式、价格区间及定价原则

总表决情况：

同意791984250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9955%；

反对35360股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0045%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意177513442股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.9801%；反对35360股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0199%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

3提案1.04回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回

购的资金总额

总表决情况：

同意791984250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9955%；

反对35360股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0045%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意177513442股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.9801%；反对35360股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0199%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

提案1.05回购股份的资金来源

总表决情况：

同意791984250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9955%；

反对35360股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0045%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意177513442股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.9801%；反对35360股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0199%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

提案1.06回购股份的实施期限

总表决情况：

4同意791984250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9955%；

反对35360股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0045%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意177513442股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.9801%；反对35360股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0199%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

提案1.07办理本次回购股份事宜的具体授权事项

总表决情况：

同意791951350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9914%；

反对68260股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0086%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意177480542股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.9616%；反对68260股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0384%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京康达律师事务所

2、律师名称：苗丁、冯兰

3、结论性意见：本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出

席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行

5政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2、法律意见书。

普洛药业股份有限公司董事会

2026年6月29日

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