证券代码：000750证券简称：国海证券公告编号：2026-25

国海证券股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）召开时间：

1.现场会议召开时间：2026年6月26日14:00。

2.网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交

易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间

为2026年6月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

（2）通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年

6月26日9:15至15:00。

（二）召开地点：南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室。

1（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合。

（四）召集人：国海证券股份有限公司（以下简称公司）董事会。

（五）主持人：公司董事长王海河先生。

（六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《国海证券股份有限公司章程》的有关规定。

（七）出席本次会议的股东共计531人，代表股份

2633300694股，占公司有表决权股份总数的41.2344%。其中，出席现场会议的股东共5人，代表股份2340538314股，占公司有表决权股份总数的36.6501%；通过网络投票的股东共526人，代表股份292762380股，占公司有表决权股份总数的4.5843%；通过现场和网络投票的中小股东527人，代表股份260655251股，占公司有表决权股份总数的

4.0816%。

（八）公司董事、高级管理人员列席了本次股东会，公司聘请的见证律师出席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

（一）本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

（二）会议以记名投票的方式，对会议议案进行了投票表决。

1.审议通过了《关于审议公司2025年度董事会工作报告

2的议案》

表决情况：同意2625987210股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7223%；反对6181214股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2347%；弃权1132270股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0430%。

2.审议通过了《关于审议公司独立董事2025年度履职报告的议案》

2.1倪受彬独立董事2025年度履职报告

表决情况：同意2624706830股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6736%；反对6280014股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2385%；弃权2313850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0879%。

2.2刘劲容独立董事2025年度履职报告

表决情况：同意2624693930股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6732%；反对6466414股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2456%；弃权2140350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0813%。

2.3阮数奇独立董事2025年度履职报告

表决情况：同意2624669430股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6722%；反对6314414股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2398%；弃权2316850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0880%。

3公司独立董事在本次年度股东会上进行了述职。

3.审议通过了《关于审议公司2025年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意2625982630股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7221%；反对6183414股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2348%；弃权1134650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0431%。

4.审议通过了《关于审议公司2025年年度报告及摘要的议案》

表决情况：同意2626243230股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7320%；反对6068214股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2304%；弃权989250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0376%。

5.审议通过了《关于审议公司2025年度利润分配方案的议案》

同意公司2025年度利润分配方案如下：以公司现有总股

本6386174477股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利0.30元（含税），不派送股票股利，共分配利润

191585234.31元，剩余未分配利润652392943.37元转入

下一年度；2025年度公司不进行资本公积转增股本。自董事

4会审议通过之日起至实施权益分派的股权登记日止，如公司

股本总额发生变动，将按照现金分红总额固定不变的原则，按最新股本总额相应调整每股分配比例。

总表决情况：同意2625884510股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7184%；反对7247914股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2752%；弃权168270股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0064%。

其中，中小股东表决情况：同意253239067股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1548%；反对

7247914股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的2.7807%；弃权168270股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0646%。

6.审议通过了《关于董事会对董事2025年度履职、考核和薪酬情况专项说明的议案》

总表决情况：同意2624666980股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6721%；反对6451314股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2450%；弃权

2182400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0829%。

其中，中小股东表决情况：同意252021537股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6877%；反

对6451314股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股

5份总数的2.4750%；弃权2182400股，占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.8373%。

7.审议通过了《关于制定<国海证券股份有限公司董事、高级管理人员考核与薪酬管理办法>的议案》

表决情况：同意2624659210股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6718%；反对6591414股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2503%；弃权2050070股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0779%。

公司《董事、高级管理人员考核与薪酬管理办法》全文

与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

8.审议通过了《关于审议公司董事2026年度薪酬方案的议案》

总表决情况：同意2624564310股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6682%；反对6948164股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2639%；弃权

1788220股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0679%。

其中，中小股东表决情况：同意251918867股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6483%；反

对6948164股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6657%；弃权1788220股，占出席本次股东会中

6小股东有效表决权股份总数的0.6860%。

9.审议通过了《关于审议公司2026年度自有资金证券投资业务规模与风险限额的议案》同意公司2026年度自有资金证券投资业务规模与风险

限额如下：

（一）自营非权益类证券及其衍生品的最大投资规模为

公司净资本的400%，其风险限额为最大投资规模的3%。

（二）自营权益类证券及其衍生品的最大投资规模为公

司净资本的40%，其风险限额为最大投资规模的10%。

同意授权公司经营层在上述额度范围内，依据国家法律法规、监管要求及公司内部规章制度，结合市场分析判断开展自有资金证券投资业务。在下次授权前，本次授权一直有效。

表决情况：同意2625182210股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6917%；反对6141514股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2332%；弃权1976970股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0751%。

10.审议通过了《关于聘任公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，2026

7年度财务报告审计费用为人民币190万元，内部控制审计费

用为人民币27万元。

总表决情况：同意2624965330股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6835%；反对6285814股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2387%；弃权

2049550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0778%。

其中，中小股东表决情况：同意252319887股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8021%；反

对6285814股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4115%；弃权2049550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7863%。

会议还听取了《董事会关于高级管理人员2025年度履职、绩效考核和薪酬情况的专项说明》《公司高级管理人员2026年度薪酬方案》。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：上海上正恒泰律师事务所

（二）律师姓名：李备战、陈毛过

（三）结论性意见：本次股东会的召集、召开程序、出

席本次股东会的人员资格与会议召集人的资格、本次股东会

的审议事项及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中8华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和《国海证券股份有限公司章程》的规定，本次股东会的会议表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

（二）法律意见书；

（三）2025年年度股东会各项会议资料。

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会

2026年6月27日

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