证券代码：000750证券简称：国海证券公告编号：2026-19

国海证券股份有限公司

第十届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国海证券股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会

第十八次会议通知于2026年4月16日以电子邮件方式发出，会议于2026年4月28日在广西南宁市滨湖路46号国海大厦

4楼会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开。会议

应到董事8人，实到董事8人。赵妮妮董事、倪受彬独立董事、刘劲容独立董事通过视频方式参加会议，其他5名董事现场参加会议。会议由公司董事长王海河先生主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：

一《、关于审议公司董事2025年度履职考核报告的议案》

本议案逐项表决如下：

（一）王海河董事长2025年度履职考核结果为称职

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

董事长王海河先生回避表决。

（二）张骏董事2025年度履职考核结果为称职

1表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

董事张骏先生回避表决。

（三）罗璇董事2025年度履职考核结果为称职

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

董事罗璇女士回避表决。

（四）赵妮妮董事2025年度履职考核结果为称职

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

董事赵妮妮女士回避表决。

（五）倪受彬独立董事2025年度履职考核结果为称职

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事倪受彬先生回避表决。

（六）刘劲容独立董事2025年度履职考核结果为称职

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事刘劲容先生回避表决。

（七）阮数奇独立董事2025年度履职考核结果为称职

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事阮数奇先生回避表决。

（八）原董事长何春梅（已离任）2025年度履职考核结果为称职

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（九）原董事张传飞（已离任）2025年度履职考核结果为称职

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2（十）原董事王宗平（已离任）2025年度履职考核结果为称职

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会薪酬与提名委员会审议通过。本议案需提交公司股东会审议。

二、《关于审议公司董事长、高级管理人员2025年度绩效考核结果的议案》

本议案逐项表决如下：

（一）王海河董事长2025年度绩效考核结果

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

董事长王海河先生回避表决。

（二）高级管理人员2025年度绩效考核结果

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会薪酬与提名委员会审议通过。

三、《关于审议公司2026年第一季度报告的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。公司2026年第一季度报告与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。

四、《关于审议公司2026年第一季度风险控制指标报告

3的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会风险控制委员会、审计委员会审议通过。公司2026年第一季度风险控制指标报告与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。

五、《关于新设1家分支机构的议案》

同意公司在浙江省义乌市设立1家证券营业部，并授权经营层办理分支机构新设的相关事宜。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

六、《关于审议<国海证券股份有限公司津贴补贴管理

办法（2026年4月）>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会薪酬与提名委员会审议通过。

本次会议还听取了《关于公司2026年第一季度内部审计工作情况的报告》《国海证券股份有限公司反洗钱和反恐怖融资2025年度报告》。

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会

二〇二六年四月三十日

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