国海证券:半年报监事会决议公告

证券代码：000750证券简称：国海证券公告编号：2025-36

国海证券股份有限公司

第十届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国海证券股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第

九次会议通知于2025年8月18日以电子邮件方式发出，会议于2025年8月29日在广西南宁市滨湖路46号国海大厦1楼

会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名，王洪平监事通过视频方式参加会议，其他2名监事现场参加会议。会议由公司监事长兰海航先生主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议以投票表决的方式通过了如下议案：

一、《关于审议公司2025年半年度报告及摘要的议案》经审核，监事会认为，董事会编制和审议公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司2025年半年度的

经营成果和财务状况等实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

1表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该报告全文与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露。报告摘要于 2025 年 8 月 30 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》

和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露。

二、《关于审议公司2025年中期风险控制指标报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该报告全文与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露。

三、《关于审议公司2025年中期利润分配方案的议案》

同意公司2025年中期利润分配方案如下：以公司现有总股

本6386174477股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利0.12元（含税），不派送股票股利，共分配利润76634093.72元；2025年中期公司不进行资本公积转增股本。自董事会审议通过之日起至实施权益分派的股权登记日止，如公司股本总额发生变动，将按照现金分红总额固定不变的原则，按最新股本总额相应调整每股分配比例。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

2四、《关于修订<国海证券股份有限公司章程>的议案》

同意修订《公司章程》，并废止《公司章程》附件《公司监事会议事规则》；同意提请股东会授权董事会并由董事会转

授权经营层全权办理本次修订《公司章程》工商变更登记、监

管备案等相关事宜，并根据监管部门要求（如有）进行适当且必要的修改。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

五、《关于修订<国海证券股份有限公司董事、监事履职考核与薪酬管理制度>的议案》

同意修订《公司董事、监事履职考核与薪酬管理制度》，并将其更名为《公司董事履职考核与薪酬管理制度》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。