锌业股份:关于2025年年度利润分配预案的公告

葫芦岛锌业股份有限公司

HULUDAO ZINC INDUSTRY CO. LTD.证券代码：000751证券简称：锌业股份公告编号：2026-011

葫芦岛锌业股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了

第十一届董事会第二十一次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年合并报表期初未分配利润为138749746.39元，2025年归属于母公司所有者的净利润为

68148741.71元，提取盈余公积4584548.69元，本年末可供分配利润为

202313939.42元；2025年年初母公司可供分配的利润为42127600.25元，2025年度母公司净利润45845486.85元，提取盈余公积4584548.69元，2025年末母公司可供分配利润为83388538.42元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司2025年末可供分配利润为83388538.42元。

2025年度利润分配预案：以公司2025年12月31日总股本1615630595股为基数，拟向全体股东按每10股派发现金股利0.1元（含税），共计分配现金股利16156305.95元，本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，公司剩余未分配利润结转下一年度。

公司利润分配预案公布后至实施权益分派股权登记日期间，若出现股本总额发生变动情形，将按照分配总额不变的原则调整分配比例。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司2025年度利润分配预案未触及其他风险警示情形。

1.年度现金分红方案相关指标

单位：元

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HULUDAO ZINC INDUSTRY CO. LTD.项目2025年度2024年度2023年度

现金分红金额16156305.9548468917.850回购注销总额000

归属于上市公司股东的净利润68148741.7121284120.5589106828.73合并报表本年度末

累计未分配利润202313939.42母公司报表本年度末

累计未分配利润83388538.42上市公司是否满三个是完整会计年度最近三个会计年度

64625223.80

累计现金分红金额最近三个会计年度

累计回购注销总额

最近三个会计年度平均净利润59513230.33最近三个会计年度

累计现金分红及回购注销总额64625223.80

是否触及《股票上市规则》

第9.8.1条第（九）项规定的可否能被实施其他风险警示情形

2.不触及其他风险警示情形的具体原因

公司2005年度拟派发现金分红总额为16156305.95元，2023-2025年度累计现金分红金额为64625223.80元，占2023-2025年度年均净利润的

108.59%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1（九）规定的

可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

1.考虑到当前宏观经济形势与行业环境的不确定性，为保障公司资金储备和

抗风险能力，确保稳健经营和可持续发展，切实维护全体股东的长远利益，本次利润分配预案结合了公司所处行业特点、公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。上述预案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》及《公司未来三年（2025-2027年度）股东分红回报规划》的规定，具备合法性、合规性。

2.留存未分配利润的预计用途

公司未分配利润将根据公司发展战略，用于生产经营活动资金周转及未来利

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HULUDAO ZINC INDUSTRY CO. LTD.润分配需要，为公司后续日常经营资金周转提供保障，以增强公司的抗风险能力以及核心竞争能力，实现公司持续、稳定、健康发展。

3.为中小股东参与现金分红决策提供便利情况

公司建立健全了多渠道的投资者沟通机制，中小股东可通过投资者热线、邮箱、互动易平台提问等多种方式来表达对现金分红政策的建议和诉求，或通过现场或网络投票方式对公司股东会利润分配方案进行表决，公司按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果。

4.为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司将继续按照《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律

法规、规范性文件及《公司章程》的要求，重视对投资者的合理投资回报，在符合利润分配原则、保证公司正常经营发展的前提下，积极执行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展成果。

四、备查文件

1.第十一届董事会第二十一次会议决议；

2.第十一届董事会独立董事专门会议第十次会议决议。