葫芦岛锌业股份有限公司

HULUDAO ZINC INDUSTRY CO. LTD.证券代码：000751证券简称：锌业股份公告编号：2025-026

葫芦岛锌业股份有限公司关于2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1．召开时间：

（1）现场会议时间：2025年6月10日13:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月10日9:15—9:259:30—11：30，13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月10日

9:15至15:00期间的任意时间。

2．现场会议召开地点：本公司四楼会议室

3．召开方式：现场表决与网络投票相结合

4．召集人：公司董事会

5．主持人：董事长于恩沅先生

6．会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《股票上市规则》

及《公司章程》的有关规定，合法有效。

7.出席本次会议的股东及股东代理人共345人，代表股份352092046股，

占公司总股份的21.7929%。

其中：

（1）通过现场投票的股东15人，代表股份338229526股，占公司总股份的

20.9348％。

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（2）通过网络投票的股东330人，代表股份13862520股，占公司总股份

的0.8580％。

（3）参加本次股东大会的中小股东共计344人，代表股份19490020股，占公司总股份的1.2063％。

公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京海润天睿律师事务所见证律师列席并见证了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：

1.审议《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意350170740股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4543％；

反对1842256股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5232％；弃权

79050股（其中，因未投票默认弃权9800股），占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的0.0225％。

中小股东总表决情况：

同意17568714股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

90.1421％；反对1842256股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

数的9.4523％；弃权79050股（其中，因未投票默认弃权9800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4056％。

表决结果：本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

2.审议关于《修订<股东会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意350178940股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4566％；

反对1831056股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5201％；弃权

82050股（其中，因未投票默认弃权9800股），占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的0.0233％。

中小股东总表决情况：

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HULUDAO ZINC INDUSTRY CO. LTD.同意17576914股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

90.1842％；反对1831056股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

数的9.3948％；弃权82050股（其中，因未投票默认弃权9800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4210％。

表决结果：通过。

3.审议关于《修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意350093860股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4325％；

反对1911176股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5428％；弃权

87010股（其中，因未投票默认弃权9700股），占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的0.0247％。

中小股东总表决情况：

同意17491834股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

89.7476％；反对1911176股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

数的9.8059％；弃权87010股（其中，因未投票默认弃权9700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4464％。

表决结果：通过。

4.审议关于《修订<高层管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决情况：

同意350084370股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4298％；

反对1921426股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5457％；弃权

86250股（其中，因未投票默认弃权9800股），占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的0.0245%。

中小股东总表决情况：

同意17482344股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

89.6990％；反对1921426股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

数的9.8585％；弃权86250股（其中，因未投票默认弃权9800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4425％。

表决结果：通过。

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5.审议关于《修订<对外担保管理办法>的议案》

总表决情况：

同意350078270股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4281％；

反对1918826股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5450％；弃权

94950股（其中，因未投票默认弃权9800股），占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的0.0270％。

中小股东总表决情况：

同意17476244股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

89.6677％；反对1918826股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

数的9.8452％；弃权94950股（其中，因未投票默认弃权9800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4872％。

表决结果：通过。

6.审议关于《修订<对外投资管理制度>的议案》

总表决情况：

同意350086820股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4305％；

反对1924076股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5465％；弃权

81150股（其中，因未投票默认弃权9800股），占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的0.0230％。

中小股东总表决情况：

同意17484794股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

89.7115％；反对1924076股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

数的9.8721％；弃权81150股（其中，因未投票默认弃权9800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4164％。

表决结果：通过。

7.审议关于《修订<关联交易管理办法>的议案》

总表决情况：

同意350111520股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4375％；

反对1895376股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5383％；弃权

85150股（其中，因未投票默认弃权9800股），占出席本次股东大会有效表决

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HULUDAO ZINC INDUSTRY CO. LTD.权股份总数的0.0242％。

中小股东总表决情况：

同意17509494股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

89.8383％；反对1895376股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

数的9.7249％；弃权85150股（其中，因未投票默认弃权9800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4369％。

表决结果：通过。

8.审议关于《修订<募集资金管理和使用办法>的议案》

总表决情况：

同意350077520股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4278％；

反对1913756股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5435％；弃权

100770股（其中，因未投票默认弃权14450股），占出席本次股东大会有效表

决权股份总数的0.0286％。

中小股东总表决情况：

同意17475494股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

89.6638％；反对1913756股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

数的9.8192％；弃权100770股（其中，因未投票默认弃权14450股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5170％。

表决结果：通过。

9.审议关于《修订<信息披露管理制度>的议案》

总表决情况：

同意350193520股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4608％；

反对1816476股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5159％；弃权

82050股（其中，因未投票默认弃权14450股），占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的0.0233％。

中小股东总表决情况：

同意17591494股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

90.2590％；反对1816476股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

数的9.3200％；弃权82050股（其中，因未投票默认弃权14450股），占出席本

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HULUDAO ZINC INDUSTRY CO. LTD.次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4210％。

表决结果：通过。

10.审议关于《修订<独立董事工作制度>的议案》

总表决情况：

同意350152440股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4491％；

反对1853256股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5264％；弃权

86350股（其中，因未投票默认弃权9800股），占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的0.0245％。

中小股东总表决情况：

同意17550414股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

90.0482％；反对1853256股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

数的9.5087％；弃权86350股（其中，因未投票默认弃权9800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4430％。

表决结果：通过。

11.审议《关于修订<公司股东回报规划（2025年度至2027年度）>的议案》

总表决情况：

同意350165767股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4529％；

反对1813356股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5150％；弃权

112950股（其中，因未投票默认弃权1600股），占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的0.0321％。

中小股东总表决情况：

同意17563741股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

90.1166％；反对1813356股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

数的9.3040％；弃权112950股（其中，因未投票默认弃权1600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5795％。

表决结果：通过。

12.审议《关于增加公司合并报表范围内担保额度的议案》

总表决情况：

同意350091070股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4317％；

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HULUDAO ZINC INDUSTRY CO. LTD.反对1909526股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5423％；弃权

91450股（其中，因未投票默认弃权10900股），占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的0.0260％。

中小股东总表决情况：

同意17489044股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

89.7333％；反对1909526股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

数的9.7975％；弃权91450股（其中，因未投票默认弃权10900股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4692％。

表决结果：本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

13.审议《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》

该议案属于关联交易，关联股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。

总表决情况：

非关联股东同意17523514股，占有效表决权的89.9102％；反对1880356股，占有效表决权的9.6478％；弃权86150股（其中，因未投票默认弃权10900股），占有效表决权的0.4420％。

中小股东总表决情况：

同意17523514股，占有效表决权的89.9102％；反对1880356股，占有效表决权的9.6478％；弃权86150股（其中，因未投票默认弃权10900股），占有效表决权的0.4420％。

表决结果：通过。

14.《关于增补公司第十一届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累积投票制，逐项表决通过了以下议案：

14.01.增补于跃先生为公司第十一届董事会非独立董事

总表决情况：

同意股份数:343805547股，占出席会议所有股东所持股份的97.6465%。

中小股东总表决情况：

同意股份数:11203521股占出席会议中小股东所持股份的57.4834%。

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HULUDAO ZINC INDUSTRY CO. LTD.表决结果：通过。

14.02.增补赵智达先生为公司第十一届董事会非独立董事

总表决情况：

同意股份数:343805640股占出席会议所有股东所持股份的97.6465%。

中小股东总表决情况：

同意股份数:11203614股，占出席会议中小股东所持股份的57.4839%。

表决结果：通过。

14.03.增补戴林冲先生为公司第十一届董事会非独立董事

总表决情况：

同意股份数:343808455股占出席会议所有股东所持股份的97.6473%。。

中小股东总表决情况：

同意股份数:11206429股，占出席会议中小股东所持股份的57.4983%。

表决结果：通过。

本次股东大会增补于跃先生、赵智达先生、戴林冲先生为公司第十一届董事

会非独立董事，任期与第十一届董事会任期一致。

三、律师出具的法律意见

1．律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

2．律师姓名：武惠忠王晓雪

3．结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出

席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均

符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1．葫芦岛锌业股份有限公司股东大会决议；

2．法律意见书。

特此公告。

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2025年6月10日