葫芦岛锌业股份有限公司

HULUDAO ZINC INDUSTRY CO. LTD.证券代码：000751证券简称：锌业股份公告编号：2025-042

葫芦岛锌业股份有限公司

关于2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1．召开时间：

（1）现场会议时间：2025年12月9日13:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月9日9:15—9:259:30—11：30，13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月9日

9:15至15:00期间的任意时间。

2．现场会议召开地点：本公司四楼会议室

3．召开方式：现场表决与网络投票相结合

4．召集人：公司董事会

5．主持人：董事长于恩沅先生

6．会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《股票上市规则》

及《公司章程》的有关规定，合法有效。

7.出席本次会议的股东及股东代理人共612人，代表股份359633244股，占

公司总股份的22.2596％。

其中：

（1）通过现场投票的股东7人，代表股份337137026股，占公司总股份的

20.8672％。

（2）通过网络投票的股东605人，代表股份22496218股，占公司总股份的

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1.3924％。

（3）参加本次股东会的中小股东共计611人，代表股份27031218股，占公

司总股份的1.6731％。

公司董事、高级管理人员出席了本次股东会，北京海润天睿律师事务所见证律师列席并见证了本次股东会。

二、提案审议表决情况

本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：

1.审议《关于增加2025年期货套期保值业务额度的议案》

总表决情况：

同意356251255股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0596％；

反对2924789股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8133％；弃权

457200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.1271％。

中小股东总表决情况：

同意23649229股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

87.4886％；反对2924789股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的10.8200％；弃权457200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6914％。

表决结果：通过。

2.审议《关于2026年开展期货套期保值业务的议案》

总表决情况：

同意356，169866股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0370％；

反对3030989股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8428％；弃权

432389股（其中，因未投票默认弃权2389股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.1202％。

中小股东总表决情况：

同意23567840股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

87.1875％；反对3030989股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

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HULUDAO ZINC INDUSTRY CO. LTD.数的11.2129％；弃权432389股（其中，因未投票默认弃权2389股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5996％。

表决结果：通过。

3.审议《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

该议案属于关联交易，关联股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。

总表决情况：

非关联股东同意22915089股，占有效表决权的84.7727％；反对3674129股，占有效表决权的13.5922％；弃权442000股（其中，因未投票默认弃权2100股），占有效表决权的1.6351％。

中小股东总表决情况：

同意22915089股，占有效表决权的84.7727％；反对3674129股，占有效表决权的13.5922％；弃权442000股（其中，因未投票默认弃权2100股），占有效表决权的1.6351％。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

1．律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

2．律师姓名：武惠忠牛金刚

3．结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席

会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符

合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司股东会议事规则》的规定，本次股东会决议合法有效。

四、备查文件

1．葫芦岛锌业股份有限公司股东会决议；

2．法律意见书。

特此公告。

葫芦岛锌业股份有限公司

2025年12月9日