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*ST西发:关于涉及(2019)川 0112 民初 6523 号票据追索权纠纷的进展公告

公告原文类别 2022-02-14 查看全文

ST西发 --%

股票代码:000752 股票简称:*ST 西发 公告编号:2022-017

西藏发展股份有限公司

关于涉及(2019)川0112民初6523号票据追索权纠纷的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

风险提示:

1、截至公告日,公司6个银行账户被冻结(上述被冻结账户5个为母公司账户,1个为子公司西藏银河商贸有限公司账户,公司为控股型公司,所涉账户冻结情况未影响公司业务的正常生产经营,上述账户非公司主要银行账户),母公司被冻结额度为32703.8万元,实际被冻结金额206.47万元;公司持有的西藏拉萨啤酒有限公司、西藏银河商贸有限公司、苏

州华信善达力创投资企业(有限合伙)、四川恒生科技发展有限公司、中诚善达(苏州)资产

管理有限公司的股权状态为冻结或者轮候冻结,敬请投资者注意风险。

2、公司郑重提醒广大投资者:公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》

和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准,敬请投资者关注相关公告,理性投资,注意风险。

一、本案基本情况

西藏发展股份有限公司(以下简称“公司”、“西藏发展”)董事会办公室于2019年11月

7日收到成都市龙泉驿区人民法院(以下简称“法院”)送达的日照晟辉汽车销售服务有限公

司诉公司票据追索权纠纷一案((2019)川0112民初6523号)传票、民事起诉状、证据清单等资料。原告日照晟辉汽车销售服务有限公司以票据追索权纠纷为由向法院提起诉讼,主要诉讼请求为:请求判令被告西藏发展支付原告200万元人民币及利息(利息以200万元为基数,按照中国人民银行同期贷款利率计算,自2019年6月27日起算至给付完毕日止);请求判令被告江西喜成贸易有限公司、山能国际能源投资股份有限公司对第一项诉讼请求承担连带责任;请求判令本案因诉讼产生的所有费用由上述三被告承担。本案开庭时间为2019年

12月10日上午9:30。

2019年12月6日近17:00,公司董事会办公室接到成都市龙泉驿区人民法院电话通知,

1/西藏发展股份有限公司因法院对被告江西喜成贸易有限公司材料送达存在问题,本案开庭时间延后,具体时间待法院通知。2019年12月9日上午,公司法律顾问就本案开庭延期事宜与法院进行了联系确认。

公司董事会办公室于2020年6月2日收到成都市龙泉驿区人民法院(以下简称“法院”)

寄送的关于(2019)川0112民初6523号一案的传票、举证通知书等材料,法院确定开庭时间为2020年6月29日下午14时。

2020年6月29日下午,成都市龙泉驿区人民法院对该案组织了开庭审理。公司委派北

京安博(成都)律师事务所律师到庭参加了庭审。庭审经过了法庭调查、法庭辩论、最后陈述环节,公司委派律师向法庭提出:主导案涉票据签发的王承波、吴刚等人涉嫌刑事犯罪,已被逮捕,应将案件材料移送公告机关处理。本案未当庭宣判,根据庭审笔录暂定2020年7月10日上午复庭或宣判。

2020年7月10日,公司通过北京安博(成都)律师事务所律师取得成都市龙泉驿区人

民法院民事裁定书((2019)川0112民初6523号),主要内容如下:成都市龙泉驿区人民法院已查明,西藏发展的原法定代表人王承波、原董事吴刚等人因涉嫌经济犯罪被公安机关刑事拘留、检察机关批准逮捕,其涉嫌的经济犯罪中包括合同诈骗罪、挪用资金罪等。庭审中西藏发展陈述本案纠纷中所开具的承兑汇票可能属于王承波等人的刑事犯罪范围,根据《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条“人民法院作为经济纠纷受理的案件,经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的,应当裁定驳回起诉,将有关材料移送公安机关或检察机关”之规定,法院将本案移送拉萨市公安局处理。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条第四项、第一百五十四条第一款

第三项、《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十

一条、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第二百零八条第三款规定,裁定如下:驳回日照盛辉汽车销售服务有限公司的起诉。如不服本裁定,可以在裁定书送达之日起十日内,向成都市龙泉驿区人民法院递交上诉状,上诉于成都市中级人民法院。

2021年3月11日,公司取得四川省成都市中级人民法院传票((2021)川01民终6674号),

原告日照晟辉汽车销售服务有限公司不服成都市龙泉驿区人民法院一审判决,已提起上诉,开庭时间为2021年3月23日13时30分。

2021年3月24日,公司董事会办公室收到北京安博(成都)律师事务所提供的关于(2021)

川01民终6674号票据追索权纠纷案件的开庭情况说明,主要内容如下:2021年3月23日下午,四川省成都市中级人民法院组织了二审开庭审理,公司委派北京安博(成都)律师

2/西藏发展股份有限公司事务所律师到庭参加了庭审。庭审经过了法庭调查(包括当事人陈述、举证、质证)、法庭辩

论、最后陈述环节,公司委派律师向法庭提出:1、上诉人日照晟辉汽车销售服务有限公司系通过票据贴现取得的案涉票据,上诉人不是合法持票人;2、根据现有证据足以认定案涉票据签发时西藏发展的时任法定代表人王承波、董事吴刚等人员利用西藏发展实施了系列经济犯罪,案涉票据不属于经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑;3、根据《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条之规定,人民法院作为经济纠纷受理的案件,经审理认为不属于经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的,应当裁定驳回起诉,将有关材料移送公安机关或检查机关。综上,公司认为一审法院认定事实正确、适用法律正确,应依法驳回上诉,维持原裁定。本案未当庭宣判。

2021年4月7日,公司董事会办公室收到四川省中级人民法院(2021)川01民初终6674

号民事裁定书,主要内容如下:本院认为,《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款规定:“当事人对自己提出的主张,有责任提供证据。”本案中,西藏发展提交的证据仅能证明王承波、吴刚等人涉嫌刑事犯罪,不能证明其涉嫌犯罪的事实与本案有关,其证据缺乏关联性,因此,一审法院仅根据西藏发展关于“本案纠纷中所开具的承兑汇票可能属于王承波等人的刑事犯罪范围”的陈述认定本案不属于经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑不当,本院依法予以纠正。根据《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十条“人民法院在审理经济纠纷案件中,发现与本案有牵连,但与本案不是同一法律关系的经济犯罪嫌疑线索、材料,应将犯罪嫌疑线索、材料移送有关公安机关或检察机关查处,经济纠纷案件继续审理”的规定,本案应由一审法院继续审理。综上所诉,原告日照晟辉汽车销售服务有限公司的上诉请求成立,应予支持。一审裁定驳回原告的起诉不当,本院予以纠正。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十一条、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第三百三十二条规定,裁定如下:1、撤销成都市龙泉驿区人民法院(2019)川0112民初6523号民事裁定书;2、本案指令成都市龙泉驿区人民法院审理。本裁定为终审裁定。

2021年11月5日,公司董事会办公室收到成都市龙泉驿区人民法院传票((2021)川0112民初7150号),法院通知本案开庭时间为2022年1月4日上午9:30。

2022年1月5日,公司董事会办公室收到委派律师提供的《关于公司涉及的(2021)川

0112民初7150号票据追索权纠纷的开庭情况》,主要内容如下:2022年1月4日上午,成都

市龙泉驿区人民法院对日照晟辉汽车销售服务有限公司与西藏发展、山能国际能源投资股份

3/西藏发展股份有限公司有限公司票据追索权纠纷重申一审案,组织了开庭审理。

公司委派北京安博(成都)律师事务所律师到庭参加了庭审。庭审经过了法庭调查(包括当事人陈述、举证、质证)、法庭辩论、最后陈述环节,公司委派律师向法庭提出:1、原告日照晟辉汽车销售服务有限公司系通过票据贴现取得的案涉票据,原告不是合法持票人;2、根据现有证据足以认定案涉票据签发时西藏发展的原法定代表人王承波等人利用西藏发展实施了系列经济犯罪,案涉票据不属于经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑;3、根据《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条之规定,人民法院作为经济纠纷受理的案件,经审理认为不属于经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的,应当裁定驳回起诉,将有关材料移送公安机关或检察机关;4、即使法庭认为本案属于民事案件审理范围,日照晟辉汽车销售服务有限公司取得票据没有真实的交易关系和债权债务关系,不是合法持票人,不能行使票据权利;5、律师提起反诉请求日照晟辉汽车销售服务有限公司返还票据和票据上权利。综上,恳请法庭依法驳回日照晟辉汽车销售服务有限公司全部诉讼请求,恳请法庭依法支持公司全部反诉请求。本案未当庭宣判。

2022年1月12日,公司董事会办公室收到四川省成都市龙泉驿区人民法院民事判决书

((2021)川0112民初7150号),主要内容如下:本院认为,根据《中华人民共和国票据法》

第十条“票据的签发、取得和转让,应当遵循诚实信用的原则,具有真实的交易关系和债权债务关系。票据的取得,必须给付对价,即应当给付票据双方当事人认可的相对应的代价”及《最高人民法院关于审理票据纠纷案件若干问题的规定》第二条“依照票据法第十条的规定,票据债务人(及出票人)以在票据未转让时的基础关系违法、双方不具有真实的交易关系和债权债务关系、持票人应付对价而未付对价为由,要求返还票据而提起诉讼的,人民法院应当依法受理”之规定,本案中,原告日照晟辉汽车销售服务有限公司(以下简称“日照晟辉公司”)存在真实的交易关系和债权债务关系,向本院提交了其与日照广川贸易有限公司(以下简称“日照广川公司”)签订的《汽车买卖合同》及原告开具给日照丰邦物流有限公司(以下简称“日照丰邦公司”)的车辆发票打印件5张、《情况说明》一份,经查,首先,虽然原告提供了其与日超广川公司签订的《汽车买卖合同》,但其不能提供其与日照广川公司的车辆出库单、验收单、车辆购置税凭证等其他票据加以印证汽车买卖事实的真实性;其次,原告称其已经将《汽车买卖合同》项下的汽车转卖给案外人日照丰邦公司并提供了其开具给

日照丰邦公司的车辆发票打印件5张,拟证明存在该转让行为,经查,该5张机动车销售统一发票显示的车辆型号、车辆数量、汽车价格等均与《汽车买卖合同》不符合,且原告也不

4/西藏发展股份有限公司能提供其与案外人日照丰邦公司签订的买卖汽车的合同、相应的支付凭证,且机动车销售统

一发票载明的转卖价格35.3万元明显低于《汽车买卖合同》载明的35.6万元,这也与常理不符;第三,原告出具的《情况说明》系单方面证据,不予采信;综上,原告提供的证据不能证明其与日照广川公司存在真实的交易关系和债权债务关系,应自行承担举证不能的不利法律后果;西藏发展股份有限公司的反诉请求成立,本院予以支持。

依照《中华人民共和国票据法》第十条、《最高人民法院关于审理票据纠纷案件若干问题的规定》第二条,《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条、第一百四十七条的规定,判决如下:

(一)日照晟辉公司向西藏发展返还票据号为23096510004082018062821618****的金额为人民币200万元的电子商业承兑汇票及其票据上权利;

(二)驳回日照晟辉汽车公司的全部诉讼请求。

案件受理费11400元,由日照晟辉公司负担;反诉案件受理费100元,由日照晟辉公司负担;已经产生的公告费和公告本判决将产生的公告费(具体金额以实际产生为准),均由日照晟辉公司负担(西藏发展先行垫付,判决生效后十日内日照晟辉公司支付给西藏发展)。

如不服本判决,可以在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本,上诉于成都市中级人民法院。

本案判决生效后,负有履行义务的当事人应当依法按期履行。逾期未履行的,权利人申请执行后,人民法院依法对相关当事人采取限制高消费、列入失信名单、罚款、拘留等措施,构成犯罪的,依法追究刑事责任。

详细内容请见公司于2019年11月9日、2019年12月10日、2020年6月4日、2020年6月11日、2020年7月14日、2021年3月13日、2021年3月26日、2021年11月9日、

2022 年 1月 6 日、2022 年 1月 13日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关诉讼公

告(公告编号:2019-131、2019-141、2020-067、2020-078、2020-086、2021-021、2021-023、

2021-123、2022-003、2022-006)。

二、本案最新进展

2022年2月10日,公司董事会办公室通过委派律师取得日照晟辉汽车销售服务有限公司(以下简称“日照盛辉公司”)向成都市中级人民法院提交的上诉状,其上诉请求为:请求撤销一审法院判决结果,改判为支持日照晟辉公司的一审诉讼请求。日照盛辉公司主张的事实与理由包括:认为一审法院根据上诉人西藏发展的要求追加其他票据前手为第三人及提出

5/西藏发展股份有限公司反诉是错误的;认为一审法院认为上诉人不是合法持票人是错误的、一审法院将举证责任分

配错误;认为一审认定事实不清,将票据返还给被上诉人西藏发展没有任何法律依据;认为一审法院适用法律错误。

公司将委派律师积极应诉,维护公司合法权益。

三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项诉讼事项披露日期披露索引

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2018年09月04日

2018-065号公告

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2018-067号公告

蓉诉西藏发展民间借贷纠纷,案巨 潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn )

号:(2018)川01民初1985号2021年1月4日

2020-002公告

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2022年1月20日

2022-008公告

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2018年09月19日

2018-070号公告

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2018年10月11日

2018-076号公告

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2019年1月4日

2019-005号公告

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2019年2月25日

2019-022号公告

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2019年3月15日

成都市青白江区人民法院受理的2019-026号公告

瞬赐保理诉西藏发展票据付款请 巨 潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn )

2019年3月19日

求权纠纷,案号:(2018)川01132019-027号公告民初 2099号 巨 潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn )

2019年6月28日

2019-078号公告

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2020-066号公告

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杭州市中级人民法院受理的阿拉 巨 潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn )

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丁控股集团诉西藏发展民间借贷2019-109号公告纠纷,案号:(2018)浙 01民初 巨 潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn )

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3924号2019-113号公告

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中实业诉西藏发展借款合同纠2018-100号公告纷,案号:(2018)浙 0103民初 巨 潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn )

4168号2018年12月19日2018-108号公告

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诉西藏发展借款合同纠纷案,案2019年2月23日

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号:(2018)成仲案字第1227号

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2021年11月9日

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2020-008号公告

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2020年3月7日

2020-030号公告

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2020年6月10日

2020-070号公告

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2020年7月18日

乌鲁木齐中级人民法院受理的新2020-090号公告

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2020年11月13日

发展借款合同纠纷,案号为:2020-115号公告

(2020)新 01民初 3号 巨 潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn )

2021年1月4日

2021-001号公告

巨 潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn )

2021年8月6日

2021-084号公告

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2021年9月9日

2021-100号公告

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2021年10月11日

2021-107号公告

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2020年8月8日

2020-094号公告

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2020年10月14日

2020-104号公告

成都市中级人民法院受理的成都 巨 潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn )2020年 10月 31日

宏祥顺商贸有限公司诉西藏发展2020-112号公告

借款合同纠纷,案号为:(2020) 巨 潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn )

2021年4月16日

川01民初314号2021-031号公告

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2021年9月25日

2021-103号公告

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2021年10月27日

2021-118号公告

北京市东城区人民法院受理的陈 巨 潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn )

2020年12月4日

金满诉西藏发展借款合同纠纷,2020-122号公告

10/西 藏发展股份有限公司案号为:(2020)京 0101 民初 巨 潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn )

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13007号2021-014号公告

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2021年2月23日

2021-016号公告

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2021年3月2日

2021-017号公告

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2021年4月8日

2021-025号公告

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2021年4月9日

成都市武侯区人民法院受理的深2021-026号公告

圳瞬赐商业保理有限公司诉西藏 巨 潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn )

2021年4月29日

发展票据追索权纠纷,案号为:2021-033号公告

(2021)川 0107民初 3251号 巨 潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn )

2021年11月1日

2021-120号公告

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2022年1月12日

2022-005号公告

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2022年1月26日

2022-009号公告

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2021年3月10日

2021-020号公告

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2021年4月16日

2021-031号公告

拉萨市中级人民法院受理的西藏 巨 潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn )2021年 6月 1日

发展诉西藏天易隆兴投资有限公2021-047号公告

司合同纠纷案,案号为(2021) 巨 潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn )

2021年6月23日

藏01民初30号2021-076号公告

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2021年11月29日

2021-127号公告

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2022年2月8日

2022-013号公告

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2019年1月9日

2019-008号公告

四川省成都市中级人民法院受理 巨 潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn )

2019年2月20日

的永登县农村信用合作联社诉西2019-020号公告

藏发展票据追索权纠纷,案号: 巨 潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn )

2019年2月23日

(2018)川01民初5373号2019-021号公告

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2019年2月27日

2019-023号公告

11/西 藏发展股份有限公司巨 潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn )

2019年5月28日

2019-066号公告

巨 潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn )

2019年7月30日

2019-090号公告

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2020年4月21日

2020-043号公告

巨 潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn )

2021年12月29日

2021-135号公告

四、对公司的影响

(一)截至公告日,公司6个银行账户被冻结(上述被冻结账户5个为母公司账户,1个为子公司西藏银河商贸有限公司账户,公司为控股型公司,所涉账户冻结情况未影响公司业务的正常生产经营,上述账户非公司主要银行账户),母公司被冻结额度为32703.8万元,实际被冻结金额206.47万元;公司持有的西藏拉萨啤酒有限公司、西藏银河商贸有限公司、

苏州华信善达力创投资企业(有限合伙)、四川恒生科技发展有限公司、中诚善达(苏州)资

产管理有限公司的股权状态为冻结或者轮候冻结,敬请投资者注意风险。

(二)公司郑重提醒广大投资者:公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准,敬请投资者关注相关公告,理性投资,注意风险。

五、备查文件

(一)日照晟辉汽车销售服务有限公司向成都市中级人民法院提交的上诉状;

(二)深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

西藏发展股份有限公司董事会

2022年2月11日

12/西藏发展股份有限公司

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