股票代码：000752 股票简称：ST西发 公告编号：2025-081

西藏发展股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026年第一次临时股东会

2.股东会的召集人：公司董事会，公司董事会于2025年12月22日召开的第十届董事

会第七次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法

律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026年01月07日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月07日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为2026年01月07日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2025年12月31日

7.出席对象：

（1）于2025年12月31日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出

席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心4号楼9楼公司会

议室

二、会议审议事项备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00关于变更会计师事务所的议案√

上述议案已经公司于2025年12月22日召开的第十届董事会第七次会议审议通过，上述提案内容详见公司于 2025年 12月 23日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的《第十届董事会第七次会议决议公告》《关于拟变更会计师事务所的公告》。

对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1.登记方式：

（1）出席会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；

委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续。

（2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表

人资格的有效证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、能证明其

具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可于登记时间截止前用信函或传真方式进行登记，但须写明股东账号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证明、股东账户及股权登记日持股凭证复印件等相关资料，信函、传真以登记时间内公司收到为准。

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2.登记时间：2026年1月5日（星期一）9:00-17:003.登记地点：公司董事会办公室（成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心4号楼9楼）。

4.会议咨询：公司董事会办公室

联系人：宋晓玲、吴秋

联系电话：028-85238616

传真号码：028-65223967

电子邮箱：xzfz000752@163.com

5.会议费用：现场会议会期预计半天，与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件1.公司第十届董事会第七次会议决议；

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

西藏发展股份有限公司董事会

2025年12月23日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序1、投票代码：360752

2、投票简称：西发投票

3、填报表决意见：

对于本次股东会的提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年1月7日（星期三）上午9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-

15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2026年1月7日（星期三）9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时

间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。附件2西藏发展股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

西藏发展股份有限公司：

兹授权委托____________先生/女士代表本单位/本人出席于2026年1月7日（星期三）召开的西藏发展股份有限公司2026年第一次临时股东会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。

委托人/单位签字（盖章）：____________________________

委托人身份证号码/营业执照号码：_____________________

委托人股东账号：_________________委托日期：2026年____月____日

委托人持股数量：_________________股；委托人持股性质：

有效期限：自签署日至本次股东会结束

受托人签字：_______________受托人身份证号码：___________________

本单位/本人对本次股东会议案的表决意见如下：

提案编码提案名称备注同意反对弃权该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提√

案非累积投票提案

1.00关于变更会计师事务所的议案√

备注：

1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”，对同一审议

事项不得有两项或多项指示；

2、委托人为法人股东的，应当加盖单位印章。