股票代码：000752 股票简称：ST 西发 公告编号：2025-031

西藏发展股份有限公司

关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第十届董事会第

二次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，现将有关情况公告如下：

一、2024年度利润分配预案

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司2024年度归属于母公司所有者的净利润为26196282.38元，母公司净利润为-44326471.14元，

2024年度未提取法定盈余公积金；截至2024年12月31日，公司合并报表可供分配利润为

-409014563.33元，母公司可供分配利润为-720768691.47元。

根据《公司章程》及相关规则的规定，结合2024年经营情况，公司虽实现扭亏为盈，但公司累计未弥补亏损为-409014563.33元，故制定2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

二、最近三年现金分红的具体情况项目2024年2023年2022年现金分红总额（元）000

回购注销总额（元）000

归属于上市公司股东的26196282.38-25773250.02-78933484.94

净利润（元）

合并报表本年度末累计-409014563.33

未分配利润（元）

母公司报表本年度末累计-720768691.4

未分配利润（元）上市是否满三个完整会是计年度

1/西藏发展股份有限公司最近三个会计年度累计现金分0

红总额（元）最近三个会计年度累计回购注0

销总额（元）

最近三个会计年度平均-26170150.86

净利润（元）最近三个会计年度累计现金分

红及回购注销总额（元）0

是否触及《股票上市规则》第否

9.8.1条第（九）项规定的可

能被实施其他风险警示情形

三、2024年度拟不进行利润分配的原因

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》

和《公司章程》等相关规定和要求，公司累计未弥补亏损为-409014563.33元，累计未分配利润为负数，不满足公司实施现金分红的条件，综合考虑公司长期的战略规划，为保障公司的正常生产经营和未来资金需求，结合公司实际情况，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

四、独立董事专门会议审议情况公司第十届董事会2025年第一次独立董事专门会议审议通过了《2024年度利润分配预案》，独立董事认为：公司2024年末累计可分配利润为负值，未达到《公司章程》中规定的现金分红的条件，公司本次利润分配方案从2024年经营业绩的实际情况出发，考虑了公司经营业务发展的需要和公司流动资金的需求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合上市公司现金分红的相关规定。因此，同意该预案，并同意经董事会审议通过后将该预案提交公司2024年年度股东会审议。

五、监事会意见经审核，监事会认为：公司利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》等有关规定，未损害公司及全体股东的利益。因此，同意公司2024年度利润分配预案，并同意提交公司2024年年度股东会审议。

六、备查文件

2/西藏发展股份有限公司1、第十届董事会第二次会议决议；

2、第十届监事会第二次会议决议。

特此公告。

西藏发展股份有限公司董事会

2025年4月25日

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