股票代码：000752 股票简称：*ST 西发 公告编号：2026-048

西藏发展股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会未出现否决提案的情形。

2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开时间：

1、现场会议时间为：2026年6月24日14:30

2、网络投票时间为：2026年6月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络

投票的具体时间为：2026年6月24日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年6月24日上午9:15

至下午15:00的任意时间。

（二）股东会现场会议召开地点：成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心4号楼9楼。

（三）股东会召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（四）股东会的召集人和主持人：本次股东会由公司董事会召集，董事长罗希主持。

（五）本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

1/西藏发展股份有限公司（六）股东会出席情况

1.股东出席的总体情况：出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代

表共184人，代表股份67238873股，占公司有表决权股份总数的25.4926%。

其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0％；通过网络投票的股东184人，代表股份67238873股，占公司有表决权股份总数的25.4926%。

2.中小股东出席会议的情况：出席本次股东会现场会议和网络投票的中小股东及股东授

权委托代表共182人，代表股份17553424股，占公司有表决权股份总数6.6551%。

其中：现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0％；通过网络投票的中小股东182人，代表股份17553424股，占公司有表决权股份总数6.6551%。

3.公司董事出席了本次会议，高级管理人员及公司聘请的律师列席本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东会具体表决情况如下：

（一）审议《2025年度董事会工作报告》；

总表决情况：同意66551973股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9784%；

反对679400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0104%；弃权7500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0112%。

其中，中小股东总表决情况：同意16866524股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0868%；反对679400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.8705%；弃权7500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的0.0427%。

审议结果：该项议案获有效表决通过。

（二）审议《2025年年度报告全文及摘要》；

2/西藏发展股份有限公司总表决情况：同意66551973股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9784%；

反对679400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0104%；弃权7500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0112%。

其中，中小股东总表决情况：同意16866524股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0868%；反对679400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.8705%；弃权7500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的0.0427%。

审议结果：该项议案获有效表决通过。

（三）审议《2025年度利润分配预案》；

总表决情况：同意66439673股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8114%；

反对795700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1834%；弃权3500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0052%。

其中，中小股东总表决情况：同意16754224股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4470%；反对795700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.5330%；弃权3500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的0.0199%。

审议结果：该项议案获有效表决通过。

（四）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》；

总表决情况：同意66532673股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9497%；

反对692700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0302%；弃权13500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0201%。

其中，中小股东总表决情况：同意16847224股，占出席本次股东会中小股东有效表决权

3/西藏发展股份有限公司股份总数的95.9769%；反对692700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.9462%；弃权13500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的0.0769%。

审议结果：该项议案获有效表决通过。

（五）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

总表决情况：同意66561973股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9933%；

反对674400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0030%；弃权2500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0037%。

其中，中小股东总表决情况：同意16876524股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1438%；反对674400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.8420%；弃权2500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的0.0142%。

审议结果：该项议案获有效表决通过。

（六）审议《修订<关于董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

总表决情况：同意66468573股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8544%；

反对720700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0719%；弃权49600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0738%。

其中，中小股东总表决情况：同意16783124股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6117%；反对720700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.1058%；弃权49600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的0.2826%。

审议结果：该项议案获有效表决通过。

4/西藏发展股份有限公司（七）审议《关于为董事及高级管理人员购买责任保险的议案》。

总表决情况：同意66476573股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8663%；

反对743400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1056%；弃权18900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0281%。

其中，中小股东总表决情况：同意16791124股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6573%；反对743400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.2351%；弃权18900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的0.1077%。

审议结果：该项议案获有效表决通过。

三、律师出具的法律意见

律师事务所名称：国浩律师（成都）事务所

1、律师姓名：彭月、陈艺。

2、结论性意见：律师认为，公司2025年度股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员

的资格、表决程序和表决结果，均符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件

（一）西藏发展股份有限公司2025年度股东会决议；

（二）西藏发展股份有限公司2025年度股东会法律意见书。

特此公告。

西藏发展股份有限公司董事会

2026年6月24日

5/西藏发展股份有限公司