股票代码：000752 股票简称：*ST 西发 公告编号：2026-046

西藏发展股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会未出现否决提案的情形。

2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开时间：

1、现场会议时间为：2026年6月12日14:30

2、网络投票时间为：2026年6月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络

投票的具体时间为：2026年6月12日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年6月12日上午9:15

至下午15:00的任意时间。

（二）股东会现场会议召开地点：成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心4号楼9楼。

（三）股东会召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（四）股东会的召集人和主持人：本次股东会由公司董事会召集，副董事长廖川主持。

（五）本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

1/西藏发展股份有限公司（六）股东会出席情况

1.股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东233人，代表股份72987218股，

占公司有表决权股份总数的27.6720%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份23971股，占公司有表决权股份总数的0.0091%。通过网络投票的股东232人，代表股份72963247股，占公司有表决权股份总数的27.6629%。

2.通过现场和网络投票的中小股东231人，代表股份23301769股，占公司有表决权股

份总数的8.8345%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份23971股，占公司有表决权股份总数的0.0091%。通过网络投票的中小股东230人，代表股份23277798股，占公司有表决权股份总数的8.8254%。

3.公司董事出席了本次会议，高级管理人员及公司聘请的律师列席本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东会具体表决情况如下：

（一）审议《关于公司本次重大资产购买符合相关法律法规的议案》；

总表决情况：同意72680147股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5793%；

反对306271股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4196%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0011%。

其中，中小股东总表决情况：同意22994698股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6822%；反对306271股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.3144%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表

决权股份总数的0.0034%。

审议结果：此提案为特别决议提案，获得出席会议所有股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

2/西藏发展股份有限公司（二）审议《关于本次交易构成重大资产重组的议案》；

总表决情况：同意72492903股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3227%；

反对294271股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4032%；弃权200044股（其中，因未投票默认弃权199244股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2741%。

其中，中小股东总表决情况：同意22807454股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8786%；反对294271股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.2629%；弃权200044股（其中，因未投票默认弃权199244股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0.8585%。

审议结果：此提案为特别决议提案，获得出席会议所有股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

（三）审议《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》；

总表决情况：同意72487103股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3148%；

反对294271股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4032%；弃权205844股（其中，因未投票默认弃权200744股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2820%。

其中，中小股东总表决情况：同意22801654股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8537%；反对294271股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.2629%；弃权205844股（其中，因未投票默认弃权200744股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0.8834%。

审议结果：此提案为特别决议提案，获得出席会议所有股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

（四）审议《关于本次重大资产购买方案的议案》；

4.01本次交易方案概述；

3/西藏发展股份有限公司总表决情况：同意72492903股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3227%；

反对294271股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4032%；弃权200044股（其中，因未投票默认弃权199244股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2741%。

其中，中小股东总表决情况：同意22807454股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8786%；反对294271股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.2629%；弃权200044股（其中，因未投票默认弃权199244股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0.8585%。

审议结果：此提案为特别决议提案，获得出席会议所有股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

4.02交易对方；

总表决情况：同意72492903股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3227%；

反对294271股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4032%；弃权200044股（其中，因未投票默认弃权199244股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2741%。

其中，中小股东总表决情况：同意22807454股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8786%；反对294271股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.2629%；弃权200044股（其中，因未投票默认弃权199244股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0.8585%。

审议结果：此提案为特别决议提案，获得出席会议所有股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

4.03交易标的；

4/西藏发展股份有限公司总表决情况：同意72492903股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3227%；

反对294271股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4032%；弃权200044股（其中，因未投票默认弃权199244股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2741%。

其中，中小股东总表决情况：同意22807454股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8786%；反对294271股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.2629%；弃权200044股（其中，因未投票默认弃权199244股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0.8585%。

审议结果：此提案为特别决议提案，获得出席会议所有股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

4.04标的资产评估及作价情况；

总表决情况：同意72488603股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3168%；

反对294271股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4032%；弃权204344股（其中，因未投票默认弃权199244股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2800%。

其中，中小股东总表决情况：同意22803154股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8602%；反对294271股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.2629%；弃权204344股（其中，因未投票默认弃权199244股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0.8769%。

审议结果：此提案为特别决议提案，获得出席会议所有股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

4.05对价形式；

5/西藏发展股份有限公司总表决情况：同意72249403股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9891%；

反对537771股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7368%；弃权200044股（其中，因未投票默认弃权199244股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2741%。

其中，中小股东总表决情况：同意22563954股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8337%；反对537771股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.3079%；弃权200044股（其中，因未投票默认弃权199244股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0.8585%。

审议结果：此提案为特别决议提案，获得出席会议所有股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

4.06交易对价支付安排；

总表决情况：同意72245103股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9832%；

反对537771股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7368%；弃权204344股（其中，因未投票默认弃权199244股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2800%。

其中，中小股东总表决情况：同意22559654股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8152%；反对537771股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.3079%；弃权204344股（其中，因未投票默认弃权199244股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0.8769%。

审议结果：此提案为特别决议提案，获得出席会议所有股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

4.07本次交易过渡期损益安排；

6/西藏发展股份有限公司总表决情况：同意72488603股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3168%；

反对294271股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4032%；弃权204344股（其中，因未投票默认弃权199244股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2800%。

其中，中小股东总表决情况：同意22803154股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8602%；反对294271股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.2629%；弃权204344股（其中，因未投票默认弃权199244股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0.8769%。

审议结果：此提案为特别决议提案，获得出席会议所有股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

4.08本次交易交割安排；

总表决情况：同意72488603股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3168%；

反对294271股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4032%；弃权204344股（其中，因未投票默认弃权199244股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2800%。

其中，中小股东总表决情况：同意22803154股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8602%；反对294271股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.2629%；弃权204344股（其中，因未投票默认弃权199244股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0.8769%。

审议结果：此提案为特别决议提案，获得出席会议所有股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

4.09本次交易资金来源；

7/西藏发展股份有限公司总表决情况：同意72492903股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3227%；

反对294271股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4032%；弃权200044股（其中，因未投票默认弃权199244股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2741%。

其中，中小股东总表决情况：同意22807454股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8786%；反对294271股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.2629%；弃权200044股（其中，因未投票默认弃权199244股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0.8585%。

审议结果：此提案为特别决议提案，获得出席会议所有股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

4.10本次交易相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任；

总表决情况：同意72450203股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2642%；

反对294271股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4032%；弃权242744股（其中，因未投票默认弃权237644股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3326%。

其中，中小股东总表决情况：同意22764754股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6954%；反对294271股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.2629%；弃权242744股（其中，因未投票默认弃权237644股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的1.0417%。

审议结果：此提案为特别决议提案，获得出席会议所有股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

4.11本次交易决议的有效期。

8/西藏发展股份有限公司总表决情况：同意72488603股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3168%；

反对294271股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4032%；弃权204344股（其中，因未投票默认弃权199244股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2800%。

其中，中小股东总表决情况：同意22803154股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8602%；反对294271股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.2629%；弃权204344股（其中，因未投票默认弃权199244股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0.8769%。

审议结果：此提案为特别决议提案，获得出席会议所有股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

（五） 审议《关于公司与嘉士伯国际有限公司（Carlsberg International A/S）签署股权转让相关协议的议案》；

总表决情况：同意72492903股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3227%；

反对294271股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4032%；弃权200044股（其中，因未投票默认弃权199244股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2741%。

其中，中小股东总表决情况：同意22807454股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8786%；反对294271股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.2629%；弃权200044股（其中，因未投票默认弃权199244股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0.8585%。

审议结果：此提案为特别决议提案，获得出席会议所有股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

（六）审议《关于<西藏发展股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》；

9/西藏发展股份有限公司总表决情况：同意72493403股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3234%；

反对294271股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4032%；弃权199544股（其中，因未投票默认弃权199244股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2734%。

其中，中小股东总表决情况：同意22807954股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8808%；反对294271股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.2629%；弃权199544股（其中，因未投票默认弃权199244股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0.8563%。

审议结果：此提案为特别决议提案，获得出席会议所有股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

（七）审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条及不适用第四十三条、第四十四条的议案》；

总表决情况：同意72489103股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3175%；

反对294271股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4032%；弃权203844股（其中，因未投票默认弃权199244股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2793%。

其中，中小股东总表决情况：同意22803654股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8623%；反对294271股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.2629%；弃权203844股（其中，因未投票默认弃权199244股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0.8748%。

审议结果：此提案为特别决议提案，获得出席会议所有股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

（八）审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》；

10/西藏发展股份有限公司总表决情况：同意72479903股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3049%；

反对294271股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4032%；弃权213044股（其中，因未投票默认弃权212744股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2919%。

其中，中小股东总表决情况：同意22794454股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8228%；反对294271股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.2629%；弃权213044股（其中，因未投票默认弃权212744股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0.9143%。

审议结果：此提案为特别决议提案，获得出席会议所有股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

（九）审议《关于本次交易中相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条规定情形的议案》；

总表决情况：同意72475603股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2990%；

反对294271股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4032%；弃权217344股（其中，因未投票默认弃权212744股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2978%。

其中，中小股东总表决情况：同意22790154股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8044%；反对294271股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.2629%；弃权217344股（其中，因未投票默认弃权212744股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0.9327%。

审议结果：此提案为特别决议提案，获得出席会议所有股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

（十）审议《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》；

11/西藏发展股份有限公司总表决情况：同意72652003股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5407%；

反对306271股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4196%；弃权28944股（其中，因未投票默认弃权24344股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0397%。

其中，中小股东总表决情况：同意22966554股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5614%；反对306271股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.3144%；弃权28944股（其中，因未投票默认弃权24344股），占出席本次股东会中小股东

有效表决权股份总数的0.1242%。

审议结果：此提案为特别决议提案，获得出席会议所有股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

（十一）审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；

总表决情况：同意72653503股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5428%；

反对306271股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4196%；弃权27444股（其中，因未投票默认弃权22844股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0376%。

其中，中小股东总表决情况：同意22968054股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5679%；反对306271股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.3144%；弃权27444股（其中，因未投票默认弃权22844股），占出席本次股东会中小股东

有效表决权股份总数的0.1178%。

审议结果：此提案为特别决议提案，获得出席会议所有股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

（十二）审议《关于批准本次重大资产购买相关的审计报告、备考模拟财务报表审阅报告和评估报告的议案》；

12/西藏发展股份有限公司总表决情况：同意72669803股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5651%；

反对294271股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4032%；弃权23144股（其中，因未投票默认弃权22844股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0317%。

其中，中小股东总表决情况：同意22984354股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6378%；反对294271股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.2629%；弃权23144股（其中，因未投票默认弃权22844股），占出席本次股东会中小股东

有效表决权股份总数的0.0993%。

审议结果：此提案为特别决议提案，获得出席会议所有股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

（十三）审议《关于本次交易摊薄即期回报情况及采取的措施的议案》；

总表决情况：同意72489103股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3175%；

反对294271股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4032%；弃权203844股（其中，因未投票默认弃权199244股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2793%。

其中，中小股东总表决情况：同意22803654股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8623%；反对294271股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.2629%；弃权203844股（其中，因未投票默认弃权199244股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0.8748%。

审议结果：此提案为特别决议提案，获得出席会议所有股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

（十四）审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》；

总表决情况：同意72489103股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3175%；

13/西藏发展股份有限公司反对294271股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4032%；弃权203844股（其中，因未投票默认弃权199244股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2793%。

其中，中小股东总表决情况：同意22803654股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8623%；反对294271股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.2629%；弃权203844股（其中，因未投票默认弃权199244股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0.8748%。。

审议结果：此提案为特别决议提案，获得出席会议所有股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

（十五）审议《关于本次交易前12个月内购买、出售资产的议案》；

总表决情况：同意72489103股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3175%；

反对294271股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4032%；弃权203844股（其中，因未投票默认弃权199244股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2793%。

其中，中小股东总表决情况：同意22803654股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8623%；反对294271股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.2629%；弃权203844股（其中，因未投票默认弃权199244股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0.8748%。

审议结果：此提案为特别决议提案，获得出席会议所有股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

（十六）审议《关于本次交易首次公告日前20个交易日内股票价格涨跌幅未构成异常波动的议案》；

总表决情况：同意72493403股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3234%；

反对294271股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4032%；弃权199544股（其中，

14/西藏发展股份有限公司因未投票默认弃权199244股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2734%。

其中，中小股东总表决情况：同意22807954股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8808%；反对294271股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.2629%；弃权199544股（其中，因未投票默认弃权199244股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0.8563%。

审议结果：此提案为特别决议提案，获得出席会议所有股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

（十七）审议《关于提请股东会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》；

总表决情况：同意72489103股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3175%；

反对294271股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4032%；弃权203844股（其中，因未投票默认弃权199244股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2793%。

其中，中小股东总表决情况：同意22803654股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8623%；反对294271股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.2629%；弃权203844股（其中，因未投票默认弃权199244股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0.8748%。

审议结果：此提案为特别决议提案，获得出席会议所有股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

（十八）审议《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明的议案》；

总表决情况：同意72493403股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3234%；

反对294271股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4032%；弃权199544股（其中，因未投票默认弃权199244股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2734%。

其中，中小股东总表决情况：同意22807954股，占出席本次股东会中小股东有效表决权

15/西藏发展股份有限公司股份总数的97.8808%；反对294271股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.2629%；弃权199544股（其中，因未投票默认弃权199244股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0.8563%。

审议结果：此提案为特别决议提案，获得出席会议所有股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

（十九）审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》；

总表决情况：同意72489103股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3175%；

反对294271股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4032%；弃权203844股（其中，因未投票默认弃权199244股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2793%。

其中，中小股东总表决情况：同意22803654股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8623%；反对294271股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.2629%；弃权203844股（其中，因未投票默认弃权199244股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0.8748%。

审议结果：此提案为特别决议提案，获得出席会议所有股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

（二十）审议《关于与西藏道合实业有限公司签署<调解协议>的议案》；

总表决情况：同意72467403股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2878%；

反对294271股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4032%；弃权225544股（其中，因未投票默认弃权199244股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3090%。

其中，中小股东总表决情况：同意22781954股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7692%；反对294271股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.2629%；弃权225544股（其中，因未投票默认弃权199244股），占出席本次股东会中小股

16/西藏发展股份有限公司东有效表决权股份总数的0.9679%。

审议结果：此提案为特别决议提案，获得出席会议所有股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

（二十一）审议《关于<西藏发展股份有限公司重大资产购买报告书（草案）修订稿>及其摘要的议案》；

总表决情况：同意72489103股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3175%；

反对294271股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4032%；弃权203844股（其中，因未投票默认弃权199244股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2793%。

其中，中小股东总表决情况：同意22803654股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8623%；反对294271股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.2629%；弃权203844股（其中，因未投票默认弃权199244股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0.8748%。

审议结果：此提案为特别决议提案，获得出席会议所有股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

（二十二）审议《关于批准本次交易相关加期审计报告、备考合并财务报表审阅报告的议案》；

总表决情况：同意72389603股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1812%；

反对294271股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4032%；弃权303344股（其中，因未投票默认弃权298744股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4156%。

其中，中小股东总表决情况：同意22704154股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4353%；反对294271股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.2629%；弃权303344股（其中，因未投票默认弃权298744股），占出席本次股东会中小股

17/西藏发展股份有限公司东有效表决权股份总数的1.3018%。

审议结果：此提案为特别决议提案，获得出席会议所有股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

（二十三） 审议《关于与嘉士伯国际有限公司（Carlsberg International A/S）签署<股权转让协议>相关补充协议的议案》。

总表决情况：同意72393903股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1871%；

反对294271股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4032%；弃权299044股（其中，因未投票默认弃权298744股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4097%。

其中，中小股东总表决情况：同意22708454股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4538%；反对294271股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.2629%；弃权299044股（其中，因未投票默认弃权298744股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的1.2834%。

审议结果：此提案为特别决议提案，获得出席会议所有股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

律师事务所名称：国浩律师（成都）事务所

1、律师姓名：吕敬、彭月

2、结论性意见：律师认为，公司2026年第二次临时股东会的召集、召开程序、出席会议

人员资格、会议召集人、审议事项、表决方式及表决程序，均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件

18/西藏发展股份有限公司（一）西藏发展股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；

（二）西藏发展股份有限公司2026年第二次临时股东会法律意见书。

特此公告。

西藏发展股份有限公司董事会

2026年6月12日

19/西藏发展股份有限公司