ST西发:董事会议事规则

西藏发展股份有限公司

董事会议事规则

（本规则经公司2025年第二次临时股东会审议通过）

2025年9月西藏发展股份有限公司董事会议事规则

第一章总则

第一条为规范董事会的决策行为，保障董事会决策合法化、科学化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《西藏发展股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定本规则。

第二条公司设董事会，董事会对股东会负责，在《公司法》《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使决策权。

第二章董事会组成

第三条董事会由九名董事组成，其中独立董事占董事会成员的比例不得低于

三分之一，且至少包括一名会计专业人士。董事会设董事长一人，副董事长一人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第四条董事会设立审计委员会，战略与投资委员会，提名、薪酬与考核委员

会等专门委员会，各专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应提交董事会审议决定。

专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会成员为三名以上，应当为不在公司担任高级管理人员的董事，过半数成员不得在公司担任除董事以外的其他职务，且不得与公司存在任何可能影响其独立客观判断的关系。

审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。

第五条董事会下设董事会办公室，负责董事会会议的组织和协调工作，处理

董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会办公室负责人，董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。

第三章董事会会议制度

第六条公司董事会会议分为定期会议和临时会议。

第七条董事长为会议召集人，董事会每年度至少召开两次会议。由公司董事

长负责召集、主持董事会会议；在特殊情况下，如董事长因故不能履行职务或不履行职务时，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事推举一名董事召集主持会议。如遇到本规则第八条规定情形需要召开董

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事会会议时，会议主持人按《公司章程》有关规定执行。每次定期会议应当于会议召开十日前，通过专人、电话、传真或者其他方式将会议通知送达全体董事，必要时通知公司其他高级管理人员。

第八条董事长认为必要时、1/3以上董事联名提议时、过半数独立董事提议时、代表1/10以上表决权的股东提议时、审计委员会提议时可以召开董事会临时会议。

第九条按照前条规定提议召开董事会临时会议的，提议人应当通过董事会办

公室或者直接向董事长提交经签字（盖章）的书面提议。

书面提议中应当载明下列事项：

（一）提议人的姓名或者名称；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四）明确和具体的提案；

（五）提议人的联系方式和提议日期等。

（六）《公司章程》规定的其他情形。

第十条董事会办公室在收到书面提议和有关材料后，应当转交董事长。董事

长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。

第十一条三分之一以上董事、二分之一以上独立董事、各专门委员会可以在

召开董事会前提出临时议案，向董事会提出的各项议案应在会议召开前2日送交董事会秘书，由董事长决定是否列入董事会审议议案。如董事长未将提案人提交的议案列入董事会审议议案，董事长应向提案人说明理由，提案人不同意的，应由董事会以全体董事过半数通过的方式决定是否列入审议议案。

提案内容与法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定不相抵触，并且属于董事会的职责范围，与提案有关的材料应当一并提交。

第十二条董事会召开临时会议的通知方式为书面通知或电话通知、短信通知，通知时限为临时董事会会议召开前两日。因情况紧急需要召开董事会临时会议的可以不受本条限制，在必要时公司可以在以电话或其他方式发出会议通知后立即召开董事会临时会议，但召集人应当在会议上作出说明。

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董事会临时会议的通知内容包括会议时期、地点、会议期限、会议事由及议题等。

第十三条公司董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。董事会会议除

董事须出席外，公司经理列席董事会会议。

第十四条董事会及各专门委员会会议以现场召开为原则。在保障董事充分表

达意见的前提下，也可以通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等方式召开。董事会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。

第十五条公司董事会会议应由董事本人出席，董事因故不能出席会议时，可

以委托其他董事代理出席，1名董事不得接受超过2名董事的委托。委托董事应以书面形式委托，委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。被委托人在授权范围内行使权利。

第四章董事会的议事范围

第十六条董事会行使下列职权：

（一）负责召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划、决定在股东会授权范围内的投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；

（七）拟订公司重大收购、因《公司章程》第二十四条第一款第（一）项、第

（二）项规定情形收购本公司股票或者合并、分立和解散及变更公司形式的方案；

（八）决定公司因《公司章程》第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、

第（六）项规定的情形收购本公司股份；

（九）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、借贷事项、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

（十）决定公司内部管理机构的设置；

（十一）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其

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报酬事项和奖惩事项；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十二）制订公司的基本管理制度；

（十三）制订《公司章程》的修改方案；

（十四）管理公司信息披露事项；

（十五）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十六）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；

（十七）审议批准公司拟与关联自然人发生的成交金额在30万元以上的关联交易；审议批准与关联法人发生的成交金额超过300万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过0.5%的交易。

（十八）法律、法规或本章程规定，以及股东会授予的其他职权。

第十七条董事会按照《深圳证券交易所股票上市规则》及其他法律法规及规范性文件要求审查和决策购买或者出售资产、对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）、提供财务资助、提供担保、租入或者租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或者受赠资产、债券或者债务重组、研究与

开发项目的转移、签订许可协议、银行信贷、资产抵押、计提资产减值准备、关联

交易等事项；超出董事会职权的重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。

第十八条董事责任追究机制

董事行使职权时，应遵守国家有关法律法规、《公司章程》和股东会决议，自觉接受公司审计委员会的监督。严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定行使职权，需报国家有关部门批准的事项，应报经批准后方可实施。董事在执行公司职务时违反法律、行政法规或者《公司章程》的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。董事执行职务，给他人造成损害的，公司应当承担赔偿责任；董事存在故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。

董事应以认真负责的态度出席董事会，对审议的提案应表达明确意见。

董事应对董事会的决议承担责任。董事会的决议违反法律、行政法规或者《公司章程》、股东会决议，致使公司遭受严重损失的，参与决议的董事应对公司负赔偿责

4西藏发展股份有限公司董事会议事规则任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。

第五章董事会议事的表决

第十九条董事会会议表决实行一人一票，以举手表决或记名投票等方式进行。

董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以通过书面方式（包括以专人、邮寄、传真及电子邮件等方式送达会议资料）、电话会议方式（或借助类似通讯设备）举行并作出决议，并由参会董事签字。

第二十条公司董事会做出决议时，须经全体董事过半数表决同意。

第二十一条在董事会定期会议和临时会议上形成的决议，根据中国证监会

有关上市公司披露的规定，须由董事会秘书或公司证券事务代表负责及时、准确和实事求是地在指定报刊上进行披露。

第二十二条公司董事会无论采取何种形式召开，出席会议的董事对会议讨

论的各项方案，须有明确的同意、反对或放弃的表决意见，并在会议决议和董事会记录上签字。对董事会讨论的事项，参加董事会会议的董事每人具有一票表决权。

第二十三条董事会的决议如果违反《公司法》和其他有关法规、违反《公司章程》和本规则，致使公司遭受严重经济损失的，对决议表决同意并在决议上签字的董事要负连带赔偿责任，但经证明在表决时曾表明反对或提出异议并记载于会议记录的，该董事可免除责任。