股票代码：000752 股票简称：ST 西发 公告编号：2025-073

西藏发展股份有限公司

第十届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议于2025年10月

27日以现场会议结合通讯表决的方式召开，现场会议地点为成都市天府国际金融中心4号楼

9楼。本次会议于2025年10月17日以邮件方式发出会议通知。本次会议由董事长罗希先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中3名董事以通讯表决的方式出席），公司高级管理人员列席了本次会议。符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事认真审议，形成如下决议：

审议通过了《2025年第三季度报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，经表决，通过该议案。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季度报告》。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第六次会议决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

1/西藏发展股份有限公司西藏发展股份有限公司

董事会

2025年10月28日

2/西藏发展股份有限公司