证券代码：000753证券简称：漳州发展公告编号：2025-068

福建漳州发展股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025年第三次临时股东会

2.召集人：公司董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性

文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议召开的日期和时间

（1）现场会议召开日期和时间：2025年12月12日（星期五）下

午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

的具体时间为2025年12月12日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2025年12月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6.股权登记日：2025年12月5日

7.出席对象：

（1）在2025年12月5日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2025年12月5日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公

司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、高管人员；

（3）公司聘请的律师等相关人员。

8.现场会议召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场12楼会议室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表（表一）

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

1.00《关于董事会换届选举非独立董事的议案》累计投票提案应选人数（4）人

1.01选举陈毅建先生为公司第九届董事会非独立董事累计投票提案√

1.02选举杨敦旭先生为公司第九届董事会非独立董事累计投票提案√

1.03选举陈鸿辉先生为公司第九届董事会非独立董事累计投票提案√1.04选举张广宇先生为公司第九届董事会非独立董事累计投票提案√

2.00《关于董事会换届选举独立董事的议案》累计投票提案应选人数（3）人

2.01选举庄平先生为公司第九届董事会独立董事累计投票提案√

2.02选举木志荣先生为公司第九届董事会独立董事累计投票提案√

2.03选举张鹏东先生为公司第九届董事会独立董事累计投票提案√

1.上述提案已经公司2025年11月25日召开的第八届董事会2025

年第八次临时会议审议通过，具体内容见于同日披露在《证券时报》及

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2.提案1、提案2采用累积投票制进行表决，其中提案1应选非独

立董事4人，提案2应选独立董事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。

三、会议登记等事项

1.登记方式

（1）法人股东持法人授权委托书原件、股东账户卡和出席人身份证原件办理登记手续。

（2）个人股东持本人身份证原件、股东账户卡办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式预先登记。

（3）代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书原件、委托人身份证复印件、股东账户卡原件、代理人身份证原件办理登记手续。

2.登记时间：2025年12月10日、11日9:00-11:00、15:00-17:00

3.登记地点：漳州市胜利东路漳州发展广场福建漳州发展股份有限

公司证券事务部

4.本次股东会现场会议预期半天，与会股东食宿及交通费自理。

5.联系方式

电话：0596-2671029

传真：0596-2671876

邮箱：zzdc753@sina.cn

联系人：陈鸿辉、苏选娣

联系地址：福建省漳州市胜利东路漳州发展广场证券事务部

邮政编码：363000

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

五、备查文件

1.第八届董事会2025年第八次临时会议决议

特此通知福建漳州发展股份有限公司董事会

二〇二五年十一月二十六日附件1：

参加网络投票的操作程序

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：

投票代码：360753

投票简称：漳发投票

2.填报选举票数。

本次股东会提案为累积投票提案，应当填报投给某候选人的选举票数。

公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A 投 X1 票 X1 票

对候选人 B 投 X2 票 X2 票

……合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

*提案1：选举非独立董事，采用等额选举，应选人数为4位股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

*提案2：选举独立董事，采用等额选举，应选人数为3位股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年12月12日的交易时间，即9:15—9:25，

9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月12日

9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

授权委托书

兹委托先生/女士代表本人（本公司）出席福建漳州发展股份有限公司

2025年第三次临时股东会并代为行使表决权。

委托人姓名/名称：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：持股数：

受托人姓名：受托人身份证号码：

委托人对下述提案表决如下：（采用等额选举，请在选举票数下填报投给候选人的选举票数）备注提案该列打勾提案名称提案类型选举票数编码的栏目可以投票1.00《关于董事会换届选举非独立董事的议累计投票提案应选人数（4）人案》

1.01选举陈毅建先生为公司第九届董事会非累计投票提案√

独立董事

1.02选举杨敦旭先生为公司第九届董事会非累计投票提案√

独立董事

1.03选举陈鸿辉先生为公司第九届董事会非累计投票提案√

独立董事

1.04选举张广宇先生为公司第九届董事会非累计投票提案√

独立董事

2.00《关于董事会换届选举独立董事的议案》累计投票提案应选人数（3）人

2.01选举庄平先生为公司第九届董事会独立累计投票提案√

董事

2.02选举木志荣先生为公司第九届董事会独累计投票提案√

立董事2.03选举张鹏东先生为公司第九届董事会独累计投票提案√立董事

如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□可以□不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：年月日

*说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上签名（委托人为法人的应加盖公章）。