证券代码：000753证券简称：漳州发展公告编号：2025-073

福建漳州发展股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.在本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案的情况。

2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

1.召开时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2025年12月12日（星期五）

14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间为2025年12月12日上午9:15-9:25、9:30-11:30，

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间

为2025年12月12日上午9:15至15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场12楼会议

室

3.召开方式：现场投票与网络投票相结合

4.召集人：公司董事会5.主持人：董事长陈毅建先生

6.会议通知：公司董事会于2025年11月26日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《福建漳州发展股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。

7.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

1.总体情况：通过现场和网络投票的股东250人，代表股份

398281224股，占公司总股份的40.17％，其中：（1）出席本次股

东会现场会议的股东（代理人）5人，代表股份396230648股，占公司总股份的39.96%；（2）通过网络投票的股东245人，代表股份2050576股，占公司总股份的0.21%。

2.中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东248人，

代表股份23853876股，占公司总股份的2.41%。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份21803300股，占公司总股份的2.20%；通过网络投票的中小股东245人，代表股份2050576股，

占公司总股份的0.21%。

3.出席会议的其他人员

公司部分董事、高级管理人员及律师列席了本次股东会。

二、提案审议表决情况

本次股东会以现场记名与网络投票表决相结合的方式，审议通过以下议案：（一）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

本次以累积投票方式选举陈毅建先生、杨敦旭先生、陈鸿辉先生、

张广宇先生为公司第九届董事会非独立董事，任期自股东会选举产生之日起三年。具体表决结果如下：

1.01选举陈毅建先生为公司第九届董事会非独立董事

同意396612518股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.58%。

中小股东的表决情况：同意22185170股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的93.00%。

1.02选举杨敦旭先生为公司第九届董事会非独立董事

同意396461565股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.54%。

中小股东的表决情况：同意22034217股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的92.37%。

1.03选举陈鸿辉先生为公司第九届董事会非独立董事

同意396466686股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.54%。

中小股东的表决情况：同意22039338股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的92.39%。

1.04选举张广宇先生为公司第九届董事会非独立董事

同意396468333股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.54%。中小股东的表决情况：同意22040985股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的92.40%。

（二）审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

本次以累积投票方式选举庄平先生、木志荣先生、张鹏东先生为

公司第九届董事会独立董事，任期自股东会选举产生之日起三年。庄

平先生、木志荣先生、张鹏东先生的独立董事任职资格和独立性经深

圳证券交易所备案审查无异议。具体表决结果如下：

2.01选举庄平先生为公司第九届董事会独立董事

同意396482515股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.55%。

中小股东的表决情况：同意22055167股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的92.46%。

2.02选举木志荣先生为公司第九届董事会独立董事

同意396463968股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.54%。

中小股东的表决情况：同意22036620股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的92.38%。

2.03选举张鹏东先生为公司第九届董事会独立董事

同意396462557股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.54%。

中小股东的表决情况：同意22035209股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的92.38%。以上议案的具体内容见于2025年11月26日披露在《证券时报》及巨潮资讯网上的公告。

本次选举完成后，陈海波先生不再履行公司董事及董事会专业委员会委员的职责；陈爱华先生不再担任公司独立董事及董事会专业委

员会委员的职务，也不在公司担任其他职务。

截至本公告日，上述人员未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。陈海波先生、陈爱华先生在公司任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续健康发展发挥了积极作用，公司对陈海波先生、陈爱华先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：福建衡评律师事务所

2.律师姓名：詹俊忠、林楸华

3.结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序，召集人的资

格和出席本次股东会的人员资格，以及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》《股东会规则》《股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事签字确认的股东会决议

2.律师出具的法律意见书

特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会二〇二五年十二月十三日