证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2026-035

福建漳州发展股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建漳州发展股份有限公司第九届董事会第五次会议通知于

2026 年 10 月 10 日以书面、电子邮件等方式发出，会议于 2026 年 10月 22日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 7名，参与表决董事 7名。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议决议如下：

一、审议通过《2026 年第三季度报告》

表决结果：7票同意；0 票反对；0票弃权本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网上的《2026 年第三季度报告》。

二、审议通过《2026 年中期利润分配预案》

根据公司 2026 年第三季度报告（未经审计），2026 年 1-9 月，公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 63729181.85 元，母公司实现净利润为 12441674.92 元；截至 2026 年 9 月 30 日，公司合并报表中可供股东分配的利润为 1033242654.30 元，母公司报表中可供股东分配的利润为 569711510.45 元。根据 2025 年年度股东会审议通过的《关于 2026 年度中期分红安排的议案》，授权董事会在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。本次利润分配预案为：以公司总股本 991481071 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.05 元（含税），以此计算合计拟派发现金红利 4957405.35 元，剩余未分配利润结转以后年度分配，本次分配不进行送股，亦不进行资本公积金转增股本。本议案无需提交股东会审议。上述分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》

及《未来三年（2025年－2027 年）股东回报规划》等有关规定。

表决结果：7票同意；0 票反对；0票弃权具体内容详见同日披露在巨潮资讯网上的《关于 2026 年中期利润分配预案的公告》。

特此公告福建漳州发展股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十四日