证券代码：000753证券简称：漳州发展公告编号：2026-019

福建漳州发展股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.在本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案的情况。

2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

1.召开时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2026年5月20日（星期三）下

午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间为2026年5月20日上午9:15-9:25、9：30-11：30，下午

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2026年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2．现场会议召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场12楼公司

会议室

3．召开方式：现场投票与网络投票相结合

4．召集人：公司董事会5．主持人：董事长陈毅建先生

6.会议通知：公司董事会于2026年4月18日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《福建漳州发展股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。

7.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

1.总体情况：通过现场和网络投票的股东492人，代表股份

409220475股，占公司总股份的41.27％，其中：(1)出席本次股东会现

场会议的股东（代理人）4人，代表股份400330713股，占公司总股份的40.38%；(2)通过网络投票的股东488人，代表股份8889762股，占公司总股份的0.89%。

2.中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东490人，

代表股份34793127股，占公司总股份的3.50%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份25903365股，占公司总股份的2.61%；

通过网络投票的中小股东488人，代表股份8889762股，占公司总股份的0.89%。

3.出席会议的其他人员

公司部分董事、高级管理人员及律师列席了本次股东会。

二、提案审议表决情况

本次股东会以现场记名与网络投票表决相结合的方式，审议通过以下议案：（一）《2025年董事会工作报告》

表决情况：同意403883833股，占出席会议所有股东所持股份的

98.70%；反对5243642股，占出席会议所有股东所持股份的1.28%；

弃权93000股，占出席会议所有股东所持股份的0.02%。

中小股东表决情况：同意29456485股，占出席会议的中小股东所持股份的84.66%；反对5243642股，占出席会议的中小股东所持股份的15.07%；弃权93000股，占出席会议的中小股东所持股份的

0.27%。

（二）《2025年度利润分配预案》

表决情况：同意405488033股，占出席会议所有股东所持股份的

99.09%；反对3661142股，占出席会议所有股东所持股份的0.89%；

弃权71300股，占出席会议所有股东所持股份的0.02%。

中小股东表决情况：同意31060685股，占出席会议的中小股东所持股份的89.27%；反对3661142股，占出席会议的中小股东所持股份的10.52%；弃权71300股，占出席会议的中小股东所持股份的

0.21%。

（三）《关于2026年度中期分红安排的议案》

表决情况：同意405488333股，占出席会议所有股东所持股份的

99.09%；反对3638942股，占出席会议所有股东所持股份的0.89%；

弃权93200股，占出席会议所有股东所持股份的0.02%。

中小股东表决情况：同意31060985股，占出席会议的中小股东所持股份的89.27%；反对3638942股，占出席会议的中小股东所持股份的10.46%；弃权93200股，占出席会议的中小股东所持股份的

0.27%。

（四）《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

表决情况：同意405383900股，占出席会议所有股东所持股份的

99.06%；反对3705242股，占出席会议所有股东所持股份的0.91%；

弃权131333股，占出席会议所有股东所持股份的0.03%。

中小股东表决情况：同意30956552股，占出席会议的中小股东所持股份的88.97%；反对3705242股，占出席会议的中小股东所持股份的10.65%；弃权131333股，占出席会议的中小股东所持股份的

0.38%。

（五）《关于2026年度对外担保额度的议案》

表决情况：同意403593800股，占出席会议所有股东所持股份的

98.63%；反对5424142股，占出席会议所有股东所持股份的1.32%；

弃权202533股，占出席会议所有股东所持股份的0.05%。

中小股东表决情况：同意29166452股，占出席会议的中小股东所持股份的83.83%；反对5424142股，占出席会议的中小股东所持股份的15.59%；弃权202533股，占出席会议的中小股东所持股份的

0.58%。

（六）《关于为全资子公司项目融资提供担保额度的议案》

表决情况：同意403586600股，占出席会议所有股东所持股份的

98.63%；反对5375742股，占出席会议所有股东所持股份的1.31%；

弃权258133股，占出席会议所有股东所持股份的0.06%。中小股东表决情况：同意29159252股，占出席会议的中小股东所持股份的83.81%；反对5375742股，占出席会议的中小股东所持股份的15.45%；弃权258133股，占出席会议的中小股东所持股份的

0.74%。

（七）《关于申请注册发行永续债券的议案》

表决情况：同意403766500股，占出席会议所有股东所持股份的

98.67%；反对5330242股，占出席会议所有股东所持股份的1.30%；

弃权123733股，占出席会议所有股东所持股份的0.03%。

中小股东表决情况：同意29339152股，占出席会议的中小股东所持股份的84.32%；反对5330242股，占出席会议的中小股东所持股份的15.32%；弃权123733股，占出席会议的中小股东所持股份的

0.36%。

（八）《关于聘用2026年度审计机构的议案》

表决情况：同意403986233股，占出席会议所有股东所持股份的

98.72%；反对5116742股，占出席会议所有股东所持股份的1.25%；

弃权117500股，占出席会议所有股东所持股份的0.03%。

中小股东表决情况：同意29558885股，占出席会议的中小股东所持股份的84.96%；反对5116742股，占出席会议的中小股东所持股份的14.70%；弃权117500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.34%。

（九）《关于制定<董事、高管薪酬管理制度>的议案》

表决情况：同意405416900股，占出席会议所有股东所持股份的

99.07%；反对3669642股，占出席会议所有股东所持股份的0.90%；弃权133933股，占出席会议所有股东所持股份的0.03%。

中小股东表决情况：同意30989552股，占出席会议的中小股东所持股份的89.07%；反对3669642股，占出席会议的中小股东所持股份的10.55%；弃权133933股，占出席会议的中小股东所持股份的

0.38%。

本次股东会还听取了独立董事年度述职报告。

以上议案的具体内容见于2026年4月18日披露在《证券时报》及巨潮资讯网上的公告。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：福建衡评律师事务所

2.律师姓名：陈舒婷、林楸华

3.结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序，召集人的资

格和出席本次股东会的人员资格，以及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》《股东会规则》《股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事签字确认的股东会决议

2.律师出具的法律意见书

特此公告福建漳州发展股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十一日