证券代码：000753证券简称：漳州发展公告编号：2025-062

福建漳州发展股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.在本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案的情况。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

1.召开时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2025年11月11日（星期二）

下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

的具体时间为2025年11月11日上午9:15-9:25、9：30-11：30，下

午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间

为2025年11月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2．现场会议召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场12楼会议

室

3．召开方式：现场投票与网络投票相结合

4．召集人：公司董事会

5．主持人：董事长陈毅建先生6.会议通知：公司董事会于2025年10月25日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《福建漳州发展股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

7.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

1.总体情况：通过现场和网络投票的股东352人，代表股份

420779973股，占公司总股份的42.44％，其中：(1)出席本次股东大

会现场会议的股东（代理人）4人，代表股份404279748股，占公司总股份的40.78%；(2)通过网络投票的股东348人，代表股份

16500225股，占公司总股份的1.66%。

2.中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东350人，

代表股份46352625股，占公司总股份的4.68%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份29852400股，占公司总股份的3.02%；

通过网络投票的中小股东348人，代表股份16500225股，占公司总股份的1.66%。

3.出席会议的其他人员

公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场记名与网络投票表决相结合的方式，审议通过以下议案：

（一）《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》表决情况：同意420234868股，占出席会议所有股东所持股份

的99.87%；反对501850股，占出席会议所有股东所持股份的0.12%；

弃权43255股，占出席会议所有股东所持股份的0.01%。

中小股东表决情况：同意45807520股，占出席会议的中小股东所持股份的98.83%；反对501850股，占出席会议的中小股东所持股份的1.08%；弃权43255股，占出席会议的中小股东所持股份的0.09%。

（二）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决情况：同意420240768股，占出席会议所有股东所持股份的99.87%；反对499450股，占出席会议所有股东所持股份的0.12%；

弃权39755股，占出席会议所有股东所持股份的0.01%。

中小股东表决情况：同意45813420股，占出席会议的中小股东所持股份的98.84%；反对499450股，占出席会议的中小股东所持股份的1.08%；弃权39755股，占出席会议的中小股东所持股份的0.08%。

（三）《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决情况：同意420236968股，占出席会议所有股东所持股份的99.87%；反对509250股，占出席会议所有股东所持股份的0.12%；

弃权33755股，占出席会议所有股东所持股份的0.01%。

中小股东表决情况：同意45809620股，占出席会议的中小股东所持股份的98.83%；反对509250股，占出席会议的中小股东所持股份的1.10%；弃权33755股，占出席会议的中小股东所持股份的0.07%。

（四）《关于修订<独立董事制度>的议案》

表决情况：同意420217868股，占出席会议所有股东所持股份的99.87%；反对515550股，占出席会议所有股东所持股份的0.12%；

弃权46555股，占出席会议所有股东所持股份的0.01%。

中小股东表决情况：同意45790520股，占出席会议的中小股东所持股份的98.79%；反对515550股，占出席会议的中小股东所持股份的1.11%；弃权46555股，占出席会议的中小股东所持股份的0.10%。

（五）《关于修订<关联交易决策规则>的议案》

表决情况：同意420231968股，占出席会议所有股东所持股份的99.87%；反对514250股，占出席会议所有股东所持股份的0.12%；

弃权33755股，占出席会议所有股东所持股份的0.01%。

中小股东表决情况：同意45804620股，占出席会议的中小股东所持股份的98.82%；反对514250股，占出席会议的中小股东所持股份的1.11%；弃权33755股，占出席会议的中小股东所持股份的0.07%。

（六）《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

表决情况：同意420190068股，占出席会议所有股东所持股份的99.86%；反对508050股，占出席会议所有股东所持股份的0.12%；

弃权81855股，占出席会议所有股东所持股份的0.02%。

中小股东表决情况：同意45762720股，占出席会议的中小股东所持股份的98.73%；反对508050股，占出席会议的中小股东所持股份的1.10%；弃权81855股，占出席会议的中小股东所持股份的0.17%。

（七）《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》

表决情况：同意420237168股，占出席会议所有股东所持股份的99.87%；反对498250股，占出席会议所有股东所持股份的0.12%；

弃权44555股，占出席会议所有股东所持股份的0.01%。

中小股东表决情况：同意45809820股，占出席会议的中小股东所持股份的98.83%；反对498250股，占出席会议的中小股东所持股份的1.07%；弃权44555股，占出席会议的中小股东所持股份的0.10%。

（八）《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决情况：同意420222268股，占出席会议所有股东所持股份的99.87%；反对520950股，占出席会议所有股东所持股份的0.12%；

弃权36755股，占出席会议所有股东所持股份的0.01%。

中小股东表决情况：同意45794920股，占出席会议的中小股东所持股份的98.80%；反对520950股，占出席会议的中小股东所持股份的1.12%；弃权36755股，占出席会议的中小股东所持股份的0.08%。

（九）《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》

表决情况：同意420207068股，占出席会议所有股东所持股份的99.86%；反对535850股，占出席会议所有股东所持股份的0.13%；

弃权37055股，占出席会议所有股东所持股份的0.01%。

中小股东表决情况：同意45779720股，占出席会议的中小股东所持股份的98.76%；反对535850股，占出席会议的中小股东所持股份的1.16%；弃权37055股，占出席会议的中小股东所持股份的0.08%。

以上议案的具体内容见于2025年10月25日披露在《证券时报》及巨潮资讯网上的公告。

三、律师出具的法律意见1.律师事务所名称：福建衡评律师事务所

2.律师姓名：陈舒婷、林楸华

3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人的

资格和出席本次股东大会的人员资格，以及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》《股东会规则》《股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事签字确认的股东大会决议

2.律师出具的法律意见书

特此公告福建漳州发展股份有限公司董事会

二○二五年十一月十二日