证券代码：000753证券简称：漳州发展公告编号：2026-015

福建漳州发展股份有限公司

关于召开公司2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025年年度股东会

2.召集人：公司董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性

文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议召开的日期和时间

（1）现场会议召开日期和时间：2026年5月20日（星期三）下午

14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

的具体时间为2026年5月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6.股权登记日：2026年5月13日

7.出席对象：

（1）在2026年5月13日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2026年5月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司

全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、高管人员；

（3）公司聘请的律师等相关人员。

8.现场会议召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场12楼会议室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表（表一）

备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案√

非累积投票提案

1.00《2025年董事会工作报告》√

2.00《2025年度利润分配预案》√3.00《关于2026年度中期分红安排的议案》√4.00《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬√的议案》

5.00《关于2026年度对外担保额度的议案》√6.00《关于为全资子公司项目融资提供担保额度的√议案》

7.00《关于申请注册发行永续债券的议案》√

8.00《关于聘用2026年度审计机构的议案》√

9.00《关于制定<董事、高管薪酬管理制度>的议案》√

1.上述提案已经公司2026年4月16日召开的第九届董事会第二次

会议审议通过，具体内容见于2026年4月18日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2.提案5.00、6.00为特别提案，需经出席会议的股东所持表决权的

三分之二以上通过，其余提案以普通决议批准。公司将对所有提案的中小投资者单独计票并披露。

3.本次会议还将听取2025年度独立董事述职报告。

三、会议登记等事项

1.登记方式

（1）法人股东持法人授权委托书原件、股东账户卡和出席人身份证原件办理登记手续。

（2）个人股东持本人身份证原件、股东账户卡办理登记手续，异地

股东可用信函或传真方式预先登记。（3）代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书原件、委托人身份证复印件、股东账户卡原件、代理人身份证原件办理登记手续。

2.登记时间：2026年5月18日、19日9:00-11:00、15:00-17:00

3.登记地点：漳州市胜利东路漳州发展广场福建漳州发展股份有限公

司证券事务部

4.本次股东会现场会议预期半天，与会股东食宿及交通费自理。

5.联系方式

电话：0596-2671029

传真：0596-2671876

邮箱：zzdc753@sina.cn

联系人：陈鸿辉、苏选娣

联系地址：福建省漳州市胜利东路漳州发展广场证券事务部

邮政编码：363000

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

五、备查文件

第九届董事会第二次会议决议特此通知

福建漳州发展股份有限公司董事会二〇二六年四月十八日附件1：

参加网络投票的操作程序

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：

投票代码：360753

投票简称：漳发投票

2.填报表决意见。本次股东会提案为非累积投票提案，填报表决意见：

同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总

议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年5月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30

和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月20日9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

授权委托书

兹委托先生/女士代表本人（本公司）出席福建漳州发展股份有限公司2025年年度股东会并代为行使表决权。

委托人姓名/名称：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：持股数：

受托人姓名：受托人身份证号码：

委托人对下述提案表决如下：（请在相应的表决意见项下划“√”）备注提案编码提案名称该列打勾的栏同意反对弃权目可以投票

100总议案√

非累积投票提案

1.00《2025年董事会工作报告》√

2.00《2025年度利润分配预案》√

3.00《关于2026年度中期分红安排的议案》√4.00《关于公司2025年度董事、高级管理人员√薪酬的议案》

5.00《关于2026年度对外担保额度的议案》√6.00《关于为全资子公司项目融资提供担保√额度的议案》

7.00《关于申请注册发行永续债券的议案》√

8.00《关于聘用2026年度审计机构的议案》√9.00《关于制定<董事、高管薪酬管理制度>的√议案》

如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□可以□不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：年月日*说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上签名（委托人为法人的应加盖公章）。