证券代码：000755证券简称：山西高速公告编号：2026-02

山西高速集团股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西高速集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月3日以书面和电子通讯等方式发出第九届董事会第五次会议通知，会议于2026年2月10日在太原市小店区南中环街529号清控创新基

地 B 座 10 层会议室采取现场结合通讯表决方式召开。会议由公司董事长武艺先生主持，会议应出席董事9名，实际出席9名，公司高级管理人员列席会议。会议程序符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会议案审议情况

1.审议通过《2026年度财务预算报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案已经董事会审计与风控委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

2.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据工作需要，经总经理韩昱先生提名，董事会提名委员会审核，董事会审议通过，同意聘任张占斌先生为公司副总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起，至第九届董事会届满日止。

1该议案已经董事会提名委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.审议通过《关于兑现公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。副董事长韩昱先生兼任公司总经理，对该议案回避表决。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

三、备查文件

1.公司第九届董事会第五次会议决议；

2.公司董事会审计与风控委员会会议纪要；

3.公司董事会提名委员会会议纪要；

4.公司董事会薪酬与考核委员会会议纪要。

特此公告山西高速集团股份有限公司董事会

2026年2月10日

2附件：

张占斌先生简历张占斌，男，汉族，1980年3月生，河北张北人，大学本科学历，高级审计师。曾任山西省交通厅会计核算（审计）中心审计办公室副主任，山西省交通运输厅会计核算中心综合办公室主任，山西交控物流集团副总会计师，山西交通实业发展集团有限公司副总经理。

现任山西高速集团股份有限公司党委委员、副总经理；兼任山西交通实业发展集团有限公司董事。

截至目前，张占斌先生在公司间接控股股东山西交控集团控股的、招商公路及本公司参股的山西交通实业发展集团有限公司兼任董事，除此情形外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。张占斌先生未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会

立案稽查的情形，没有被列为失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司

高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》规定。

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