山西高速:2024年度股东大会决议公告

证券代码：000755证券简称：山西高速公告编号：2025-15

山西高速集团股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开

1.召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月21日（星期三）15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为

2025年5月21日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网

投票系统投票时间为2025年5月21日9:15至2025年5月21日15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：山西省太原市小店区清控创新基地 B座 10层会议室。

3.召开方式：本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

4.召集人：山西高速集团股份有限公司董事会。

5.主持人：董事长武艺先生

本次股东大会会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决

程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上1市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.通过现场和网络投票的股东91人，代表股份1145566275股，

占公司有表决权股份总数的78.0725％。其中：

（1）通过现场投票的股东3人，代表股份999946955股，占公司

有表决权股份总数的68.1483％。

（2）通过网络投票的股东88人，代表股份145619320股，占公

司有表决权股份总数的9.9242％。

（3）通过现场和网络投票的中小股东88人，代表股份17108420股，占公司有表决权股份总数的1.1660％。

2.公司董事、监事、高级管理人员出席和列席了本次会议。北京德和衡（太原）律师事务所王晓宏律师、杨艳律师出席本次股东大会进行见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案，议案的审议及表决情况如下：

议案1.00《2024年年度报告及摘要》

总表决情况：同意1145434175股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9885％；反对115900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0101％；弃权16200股（其中，因未投票默认弃权

13000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014％。

2中小股东总表决情况：同意16976320股，占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的99.2279％；反对115900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6774％；弃权16200股（其中，因未投票默认弃权13000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0947％。

该议案获得通过。

议案2.00《2024年度董事会工作报告》

总表决情况：同意1145406675股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9861％；反对143400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0125％；弃权16200股（其中，因未投票默认弃权

13000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014％。

中小股东总表决情况：同意16948820股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0671％；反对143400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8382％；弃权16200股（其中，因未投票默认弃权13000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0947％。

该议案获得通过。

议案3.00《2024年度监事会工作报告》

13000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014％。

3中小股东总表决情况：同意16976320股，占出席本次股东会中小

该议案获得通过。

议案4.00《2024年度财务决算报告》

13000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014％。

该议案获得通过。

议案5.00《2025年度财务预算报告》

总表决情况：同意1143495575股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8192％；反对2054500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1793％；弃权16200股（其中，因未投票默认弃权13000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014％。

4中小股东总表决情况：同意15037720股，占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的87.8966％；反对2054500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.0087％；弃权16200股（其中，因未投票默认弃权13000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0947％。

该议案获得通过。

议案6.00《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况：同意157727220股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8983％；反对144200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0913％；弃权16300股（其中，因未投票默认弃权

13000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0103％。

中小股东总表决情况：同意16947920股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0619％；反对144200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8429％；弃权16300股（其中，因未投票默认弃权13000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0953％。

该议案获得通过。

议案7.00《2024年度利润分配预案》

总表决情况：同意1145469175股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9915％；反对80900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0071％；弃权16200股（其中，因未投票默认弃权

13000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014％。

5中小股东总表决情况：同意17011320股，占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的99.4324％；反对80900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4729％；弃权16200股（其中，因未投票默认弃权13000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0947％。

该议案获得通过。

议案8.00《关于续聘公司2025年度财务决算报告和内部控制审计机构的议案》

总表决情况：同意1145406575股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9861％；反对143500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0125％；弃权16200股（其中，因未投票默认弃权

13000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014％。

中小股东总表决情况：同意16948720股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0665％；反对143500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8388％；弃权16200股（其中，因未投票默认弃权13000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0947％。

该议案获得通过。

议案9.00《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：同意1145406575股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9861％；反对115900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0101％；弃权43800股（其中，因未投票默认弃权

13000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0038％。

6中小股东总表决情况：同意16948720股，占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的99.0665％；反对115900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6774％；弃权43800股（其中，因未投票默认弃权13000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2560％。

该项议案以特别决议方式获得通过。

议案10.00《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

总表决情况：同意1143468375股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8169％；反对2053600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1793％；弃权44300股（其中，因未投票默认弃权13500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0039％。

中小股东总表决情况：同意15010520股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.7376％；反对2053600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.0034％；弃权44300股（其中，因未投票默认弃权13500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2589％。

该项议案以特别决议方式获得通过。

议案11.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：同意1143468275股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8169％；反对2053700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1793％；弃权44300股（其中，因未投票默认弃权13500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0039％。

7中小股东总表决情况：同意15010420股，占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的87.7370％；反对2053700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.0040％；弃权44300股（其中，因未投票默认弃权13500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2589％。

该项议案以特别决议方式获得通过。

议案12.00《关于修订<董事会专门委员会实施细则>的议案》

总表决情况：同意1143468275股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8169％；反对2053600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1793％；弃权44400股（其中，因未投票默认弃权13500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0039％。

中小股东总表决情况：同意15010420股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.7370％；反对2053600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.0034％；弃权44400股（其中，因未投票默认弃权13500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2595％。

该议案获得通过。

议案13.01选举非独立董事武艺

总表决情况：同意1143966024股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8603%。

中小股东表决情况：同意15508169股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的90.6464%。

该议案获得通过，武艺先生当选为非独立董事。

8议案13.02选举非独立董事韩昱

总表决情况：同意1143966014股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8603%。

中小股东表决情况：同意15508159股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的90.6464%。

该议案获得通过，韩昱先生当选为非独立董事。

议案13.03选举非独立董事周世俊

总表决情况：同意1143966016股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8603%。

中小股东表决情况：同意15508161股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的90.6464%。