证券代码：000755证券简称：山西高速公告编号：2025-25

山西高速集团股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）本次股东会届次：2025年第一次临时股东会。

（二）召集人：董事会本公司第九届董事会第三次会议决议召开本次股东会（相关内容详见本公司于2025年10月28日在巨潮资讯网披露的《山西高速集团股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告》等相关公告）。

（三）本次股东会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

（四）召开时间

1.现场会议召开时间：2025年11月26日15:00。

2.网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年11月26日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—

15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

2025年11月26日9:15至15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过

1深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形

式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式进行表决。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2025年11月20日

（七）出席对象：

1.于股权登记日2025年11月20日下午收市时，在中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权

出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：山西省太原市小店区南中环街529号

清控创新基地 B 座 10 层

二、会议审议事项备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00关于补选非独立董事的议案√

22.00关于修订《独立董事工作制度》的议案√

上述议案已经2025年10月27日召开的第九届董事会第三次会

议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网刊登的相关公告。

本次股东会将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1.上市公司的董事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。

三、出席现场会议的登记事项

（一）登记方式：

现场登记（异地股东可传真登记、信函登记，传真或信函登记请注明“山西高速2025年第一次临时股东会参会登记”字样，并致电

0351-7773592予以确认）。

股东办理出席本次股东会会议登记手续时应提供下列材料（未注明复印件的均须提供原件）：

1.自然人股东：本人亲自出席的，出示本人身份证或者其他能够

表明身份的有效证件或者证明；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、授权委托书（式样附后）。

2.法人股东：法定代表人亲自出席会议的，出示本人身份证、法

定代表人证明书、加盖法人印章的营业执照复印件；委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书（式样附后）、法定代表人身份证明书、加盖法人印章的营业

执照复印件、法定代表人身份证复印件。

（二）登记时间：2025年11月20日上午8:30-12:00，下午

314:30-18:00。

（三）登记地点：山西高速集团股份有限公司证券管理部。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、其它事项

（一）会议联系方式：

联系地址：山西省太原市小店区南中环街 529 号清控创新基地 B座10层

联系人：王玉、范辉

联系电话：0351-7773592

传真：0351-7773591

邮政编码：030006

（二）会议费用：与会人员食宿与交通费自理

六、备查文件

1.第九届董事会第三次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

附件1.参加网络投票的具体操作流程

附件2.授权委托书山西高速集团股份有限公司董事会

2025年10月27日

4附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360755

2.投票简称：“高速投票”

3.填报表决意见或选举票数

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市

公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A 投 X1 票 X1 票

对候选人 B 投 X2 票 X2 票

…………合计不超过该股东拥有的选举票数

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

5决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年11月26日的交易时间，即上午9:15-9:25，

9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月26日上午

9:15，结束时间为2025年11月26日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办

理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

6附件2

授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本单位（本人）出席山西

高速集团股份有限公司2025年第一次临时股东会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。本授权委托中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。本单位（本人）对本次股东会审议事项的表决意见如下：

备注同意反对弃权该列打勾提案提案名称编码的栏目可以投票

总议案：除累积投票提案外

100√

的所有提案非累积投票提案关于补选非独立董事的议

1.00√

案关于修订《独立董事工作制

2.00√度》的议案

委托人：

法定代表人（签名）：

7股东持有股数：

股东账号：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期年月日生效日期年月日至年月日

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