山西高速:关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：000755证券简称：山西高速公告编号：2026-21

山西高速集团股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）本次股东会届次：2026年第一次临时股东会

（二）召集人：董事会本公司第九届董事会第八次会议决议召开本次股东会（相关内容详见本公司于2026年6月13日在巨潮资讯网披露的《山西高速集团股份有限

公司第九届董事会第八次会议决议公告》等相关公告）。

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文

件及《公司章程》的有关规定。

（四）召开时间

1.现场会议召开时间：2026年6月29日15:00。

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为2026年6月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证

券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月29日9:15至

15:00的任意时间。

（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（六）股权登记日：2026年6月23日

1（七）出席对象：

1.于股权登记日2026年6月23日下午收市时，在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：山西省太原市小店区南中环街529号清控

创新基地 B 座 10 层

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注提案提案名称提案类型该列打勾的栏目编码可以投票累积投票提

1.00关于补选非独立董事的议案应选人数（2）人

案累积投票提

1.01选举范志红先生为非独立董事√

案累积投票提

1.02选举张海滨先生为非独立董事√

案

2.上述议案已经2026年6月12日召开的第九届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网刊登的相关公告。

3.上述选举董事的议案采用累积投票制，本次应选非独立董事2人，

股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出

2零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

4.本次股东会将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1.上市公司的董事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。

三、出席现场会议的登记事项

（一）登记方式：

现场登记（异地股东可传真登记、信函登记，传真或信函登记请注明“山西高速2026年第一次临时股东会参会登记”字样，并致电

0351-7773592予以确认）。

股东办理出席本次股东会会议登记手续时应提供下列材料（未注明复印件的均须提供原件）：

1.自然人股东：本人亲自出席的，出示本人身份证或者其他能够表明

身份的有效证件或者证明；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、授权委托书（式样附后）。

2.法人股东：法定代表人亲自出席会议的，出示本人身份证、法定代

表人证明书、加盖法人印章的营业执照复印件；委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书（式样附后）、法定代表人身份证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件。

（二）登记时间：2026年6月26日上午8:30-12:00，下午14:30-18:00。

（三）登记地点：山西高速集团股份有限公司证券管理部。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投

3票的具体操作流程见附件1。

五、其它事项

（一）会议联系方式：

联系地址：山西省太原市小店区南中环街 529 号清控创新基地 B 座

10层

联系人：梁旭涛

联系电话：0351-7773592

传真：0351-7773591

电子邮箱：sxlq000755＠163.com

（二）会议费用：与会人员食宿与交通费自理

六、备查文件

1.第九届董事会第八次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

附件1.参加网络投票的具体操作流程

附件2.授权委托书山西高速集团股份有限公司董事会

2026年6月12日

4附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360755”，投票

简称为“高速投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A 投 X1 票 X1 票

对候选人 B 投 X2 票 X2 票合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

*选举非独立董事（如提案编码表的提案1，采用等额选举，应选人数为2位）股

东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可

以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有

提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

5决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年6月29日的交易时间，即9:15—9:25，9:30

—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月29日，9:15—

15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

6附件2

山西高速集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托先生（女士）代表本人（或本单位）出席山西高速

集团股份有限公司于2026年6月29日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表备注提案该列打勾的

提案名称投票数（票）编码栏目可以投票

采用等额选举，填报投给候选人的选累积投票提案举票数关于补选非独立董事的议

1.00应选人数（2）人

案选举范志红先生为非独立