证券代码：000755证券简称：山西高速公告编号：2026-08

山西高速集团股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.山西高速集团股份有限公司（以下简称“公司”或“山西高速”）

2025年度利润分配预案为：以2025年12月31日公司总股本1467310196股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案实施的股权登记日前，公司股本若因回购股份等原因发生变化的，将维持每10股派发现金股利2元的分红比例，对分红总金额进行调整。

2.公司披露现金分红不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第

9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

3.公司2025年度利润分配预案需提交公司股东会审议通过后方可实施。

一、审议程序

公司于2026年4月23日召开第九届董事会第六次会议，会议审议通过了公司《2025年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、2025年度利润分配预案的基本情况

1.分配基准：2025年度。

2.根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保

1留意见审计报告，公司2025年度合并口径归属于上市公司股东的净

利润为465231656.27元，合并口径的可供分配利润为932780269.81元。母公司2025年度实现净利润为408951149.23元，按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，提取法定盈余公积金40895114.92元，当年实现的可供分配利润为368056034.31元，截止2025年末，母公司报表中累计可供分配利润为475493732.96元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，按照母公司与合并报表中可供分配利润孰低的原则，截至2025年12月31日，公司可供分配利润为475493732.96元。

3.公司2025年度利润分配预案为：以2025年12月31日公司总

股本1467310196股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本；预计将派发现金红利293462039.20元（含税）。

4.2025年度累计现金分红总额：2025年公司未进行季度分红、半年报分红、特别分红，未发生以现金为对价采用集中竞价、要约方式实施股份回购的情况。如本预案获得股东会审议通过，2025年度公司现金分红总额为293462039.20元（含税），占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为63.08%，占2025年度母公司净利润的比例为79.73%。

5.本预案公告后至实施前，公司总股本若因股权激励行权、可转

债转股、股份回购等原因发生变动的，将维持每10股派发现金股利

2元的分红比例，对分红总金额进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）本年度现金分红方案未触及其他风险警示情形

2项目本年度上年度上上年度

现金分红总额

293462039.20293462039.2066028958.82

（元）回购注销总额

000

（元）归属于上市公

司股东的净利465231656.27466007587.21458734630.76润（元）合并报表本年

度末累计未分932780269.81

配利润（元）母公司报表本

年度末累计未475493732.96

分配利润（元）上市是否满三个完整会计年是度最近三个会计

年度累计现金652953037.22

分红总额（元）最近三个会计年度累计回购0

注销总额（元）最近三个会计

年度平均净利463324624.75润（元）最近三个会计年度累计现金

652953037.22

分红及回购注

销总额（元）是否触及《股票上市规则》第

9.8.1条第（九）否

项规定的可能被实施其他风

3险警示情形

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，且不低于5000万元，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示的情形。

（二）现金分红方案合理性说明

公司2025年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等的规定，与公司业绩水平、现金流状况相匹配，并结合公司未来的发展前景和长期战略规划，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下提出的，预案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求。

公司留存未分配利润将主要用于日常经营、发展需要及保障公司

未来分红能力，符合公司股东长远利益。

公司不断健全与中小股东的沟通机制，本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议，届时将采取现场投票与网络投票相结合的方式为股东参与决策提供便利。

四、相关风险提示本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议通过后方可实施，请广大投资者关注并注意投资风险。

五、备查文件

1.第九届董事会第六次会议决议；

2.董事会审计与风控委员会会议纪要；

43.独立董事专门会议会议纪要。

特此公告山西高速集团股份有限公司董事会

2026年4月23日

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