证券代码：000756证券简称：新华制药公告编号：2026-36

山东新华制药股份有限公司

第十一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东新华制药股份有限公司（“本公司”）第十一届董事会第十二次会议通知于二零二六年八

月十一日以电邮形式发出，会议于二零二六年八月二十五日在山东省淄博市高新区鲁泰大道1号公司会议室召开，应到会董事8名，实际参会董事8名。非董事的副总经理及董事会秘书列席了会议。会议由董事长贺同庆主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

会议主要审议并通过了以下议案：

一、审议通过本公司2026年半年度报告及业绩公告（2026年半年度报告及其摘要见同日发布于巨潮资讯网公告）。

8名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。

二、审议通过关于制定《衍生品交易管理制度》的议案（《衍生品交易管理制度》见同日发布于巨潮资讯网的公告）。

8名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。

三、审议通过关于开展衍生品套期保值交易业务的议案（《关于开展衍生品套期保值交易业务的公告》及《关于开展衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告》见同日发布于巨潮资讯网的

公告）；

8名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。

四、审议通过关于会计政策变更的议案（《关于会计政策变更的公告》见同日发布于巨潮资讯网的公告）。

8名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。

备查文件

1、本公司第十一届董事会第十二次会议决议；

2、审核委员会2026年第三次会议记录。

1特此公告。

山东新华制药股份有限公司董事会

2026年8月25日

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