证券代码：000756证券简称：新华制药公告编号：2025-73

山东新华制药股份有限公司

第十一届董事会2025年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东新华制药股份有限公司（“本公司”或“公司”）第十一届董事会2025年第二次

临时会议通知于二零二五年十二月二十三日以电邮方式发出，会议于二零二五年十二月三十一日以书面传签方式召开。本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

本次会议审议并通过了以下议案并形成以下决议：

一、 审议通过《关于调整 2021 年 A 股股票期权激励计划首次授予行权价格、激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的议案》鉴于公司 2024 年度派息方案已实施完毕，根据公司《2021 年 A 股股票期权激励计划（草案）》的规定及 2021 年第一次临时股东大会、2021 年第二次 A 股类别股东大会、2021

年第二次 H 股类别股东大会的授权，公司董事会对公司 2021 年 A 股股票期权激励计划首次

授予的行权价格进行调整，行权价格由7.335元/份调整为7.085元/份。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2021 年 A 股股票期权激励计划首次授予激励对象中岗位调整 1 人，解除合同 2人，退休 4人，根据公司《2021 年 A 股股票期权激励计划（草案）》的规定，上述人员已不具备激励对象资格，注销其所授予的合计46.20万份股票期权。

据此，公司2021年股票期权激励计划首次授予的行权价格由7.335元/份调整为7.085元/份，激励对象人数由190人调整为183人，授予的期权数量由736.89万份调整至690.69万份，并注销股票期权46.20万份。

表决结果：关联董事贺同庆、徐文辉、徐列、侯宁回避表决，5人同意，占公司无关联关系董事人数的100%；0票反对，0票弃权。

《关于调整 2021 年 A 股股票期权激励计划首次授予行权价格、激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的公告》详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

1二、 审议通过《关于公司 2021 年 A 股股票期权激励计划首次授予第三个行权期行权条件成就的议案》

根据《2021 年 A 股股票期权激励计划（草案）》的相关规定，2021 年股票期权激励计划首次授予第三个行权期行权条件已成就，涉及的183名激励对象在第三个行权期可行权的股票期权数量为690.69万份。

表决结果：关联董事贺同庆、徐文辉、徐列、侯宁回避表决，5人同意，占公司无关联关系董事人数的100%；0票反对，0票弃权。

《关于公司2021年A股股票期权激励计划首次授予第三个行权期行权条件成就的公告》

详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、 审议通过《关于调整 2021 年 A 股股票期权激励计划预留授予行权价格并注销部分期权的议案》鉴于公司 2024 年度派息方案已实施完毕，根据公司《2021 年 A 股股票期权激励计划（草案）》的规定及 2021 年第一次临时股东大会、2021 年第二次 A 股类别股东大会、2021 年第

二次 H股类别股东大会的授权，公司董事会对公司 2021 年 A 股股票期权激励计划预留授予的行权价格进行调整，行权价格由37.055元/份调整为36.805元/份。

鉴于公司2021年股票期权激励计划预留授予第一个行权期已于2025年12月26日届满，35 名激励对象未在行权期内行权，根据《2021 年 A 股股票期权激励计划（草案）》的规定，

公司将对2021年股票期权激励计划预留授予第一个行权期35名激励对象所持有的已届满但

尚未行权的59.50万份股票期权予以注销。

表决结果：与会董事一致同意上述议案，9人同意；0票反对，0票弃权。

《关于调整 2021 年 A 股股票期权激励计划预留授予行权价格并注销部分期权的公告》

详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

四、 审议通过《关于公司 2021 年 A 股股票期权激励计划预留授予第二个行权期行权条件成就的议案》

根据《2021 年 A 股股票期权激励计划（草案）》的相关规定，2021 年股票期权激励计划预留授予第二个行权期行权条件已成就，涉及的35名激励对象在第二个行权期可行权

2的股票期权数量为57.75万份。

表决结果：与会董事一致同意上述议案，9人同意；0票反对，0票弃权。

《关于公司2021年A股股票期权激励计划预留授予第二个行权期行权条件成就的公告》

详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

五、审议通过《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》

表决结果：与会董事一致同意上述议案，9人同意；0票反对，0票弃权。

经修订的《董事会下属审核委员会的职权范围》、《董事会下属提名委员会的职权范围》、

《董事会下属薪酬与考核委员会的职权范围》以及制定的《内部审计制度》等9份需公布的

内部制度已根据有关规定于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、备查文件

第十一届董事会2025年第二次临时会议决议。

特此公告。

山东新华制药股份有限公司董事会

2025年12月31日

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