证券代码：000756证券简称：新华制药公告编号：2026-24

山东新华制药股份有限公司

第十一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东新华制药股份有限公司（“本公司”）第十一届董事会第十一次会议通知于二零二六年

四月十四日以电邮方式发出，会议于二零二六年四月二十八日在山东省淄博市高新区鲁泰大道

1号公司会议室召开，应到会董事8名，实际参会董事8名。非董事的副总经理列席了会议。

会议由董事长贺同庆先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过本公司2026年第一季度报告（见同日发布于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告）；

8名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了2025年环境、社会及管治报告（见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告）。

8名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。

三、审议通过关于召开2025年度周年股东会的议案（股东会通知将另行公告）。

8名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。

四、审议通过关于《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（更新版）的议案（见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。上述制度将提交股东会审议。

8名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。

备查文件

1、第十一届董事会第十一次会议记录；

2、审核委员会2026年第二次会议记录。

特此公告山东新华制药股份有限公司董事会

2026年4月28日