证券代码：000756证券简称：新华制药公告编号：2025-46

山东新华制药股份有限公司

第十一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东新华制药股份有限公司（“本公司”）第十一届董事会第八次会议通知于二零二五年八月

十二日以电邮形式发出，会议于二零二五年八月二十六日在山东省淄博市高新区鲁泰大道1号公司会议室召开，应到会董事9名，实际参会董事9名。监事会成员和非董事的副总经理列席了会议。会议由董事长贺同庆主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

会议主要审议并通过了以下议案：

一、审议通过本公司2025年半年度报告及业绩公告（2025年半年度报告及其摘要见同日发布于巨潮资讯网公告）。

9名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。

二、审议通过关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案（《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》见同日发布于巨潮资讯网公告）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。

上述议案经公司股东大会审议通过后，公司第十一届监事会任职期限自动到期，公司将不再设监事、监事会，同时公司《监事会议事规则》废止，由董事会审核委员会行使《公司法》等相关法律法规中规定的职权。

备查文件本公司第十一届董事会第八次会议记录。

特此公告山东新华制药股份有限公司董事会

2025年8月26日