北京中伦（成都）律师事务所

关于四川浩物机电股份有限公司

二〇二五年度股东会的

法律意见书

二〇二六年六月四川省成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心南塔25层-26层邮编：610041

25-26/F South Tower of Tianfu International Finance Center 966 North Tianfu Avenue

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北京中伦（成都）律师事务所关于四川浩物机电股份有限公司

二〇二五年度股东会的法律意见书

致：四川浩物机电股份有限公司

四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）二〇二五年度股东会（以下简称“本次会议”）于2026年6月10日14时30分在成都市武侯区天府大道北段1288号泰达时

代中心1栋4单元9楼公司会议室召开，北京中伦（成都）律师事务所（以下简称“本所”）接受公司委托，指派律师出席本次会议，并出具本法律意见书。

本所律师在会议召开前和召开过程中，审查了有关本次股东会的全部材料，并对出席本次会议人员及会议召集人的资格、本次会议的召集、召开程序等重要事项的合法性

进行了核验，在此基础上，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规

及《四川浩物机电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见如下：

一、本次会议的召集、召开程序

1.2026年4月23日，公司召开十届十四次董事会会议，并于2026年4月25日在深圳证

券交易所（以下简称“深交所”）网站、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《四川浩物机电股份有限公司十届十四次董事会会议决议公告》。该次董事会会议审议通过了《二〇二五年度董事会工作报告》《二〇二五年度总经理工作报告》《二〇二五年度财务决算报告》《二〇二五年度利润分配预案》《二〇二五年度内部控制评价报告》《二〇二五年年度报告

1法律意见书及其摘要》《二〇二六年第一季度报告》等议案。

2.2026年5月19日，公司召开十届十五次董事会会议，并于2026年5月20日在深圳证

券交易所（以下简称“深交所”）网站、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《四川浩物机电股份有限公司十届十五次董事会会议决议公告》。该次董事会会议审议通过了《关于续聘二〇二六年度会计审计机构及内控审计机构并确定其报酬的议案》《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于修订公司领导班子成员激励方案的议案》《关于修订<内部审计制度>的议案》《关于提议召开二〇二五年度股东会的议案》等议案。

3.公司于2026年5月20日在深交所网站、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了《四川浩物机电股份有限公司关于召开二〇二五年度股东会的通知》。该通知公告了公司二〇二五年度股东会召开的时间、地点、会议审议事项等内容。

4.根据本所律师的核查，本次会议采取网络投票和现场会议相结合的方式召开，公

司通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统向社会公众股股东提供了网络形式的投票平台。

5.本次会议主持人为公司董事长刘禄先生。

经核查，公司第十届董事会按照《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的要求召集本次会议，并对本次会议审议的各项议案内容进行了充分披露，公司本次会议召开的时间、地点、方式和会议审议事项与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、出席本次会议人员及会议召集人的资格

1.出席本次股东会的股东及股东代表

根据核查现场出席本次会议股东、授权代表签名及授权委托书，出席本次会议的股东或授权代表共5名，代表公司股份163253638股，占公司有表决权股份总数的31.2271%（已剔除截至股权登记日公司回购专用账户中的股份数量，下同）。上述股东或股东代表为截止2026年6月4日15时00分交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

2法律意见书

公司登记在册的公司股东或股东的授权代表。

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议参加网络投票的股东共75名，代表公司股份2086905股，占公司有表决权股份总数的0.3992%，通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券信息有限公司进行认证。

2.本次股东会的召集人

根据《四川浩物机电股份有限公司关于召开公司二〇二五年度股东会的通知》，公司董事会召集了本次会议。

3.出席或列席本次股东会的其他人员

除上述股东及股东代表、本所见证律师外，公司董事、高级管理人员以现场或线上方式出席或列席了本次股东会。

本所律师认为，本次会议出席、列席会议人员及召集人的资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

三、本次会议的表决程序和表决结果

本次会议股东依据《公司章程》规定的程序，就会议通知中列明的下列议案以记名投票表决方式进行表决：

1.《二〇二五年度董事会工作报告》

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

总表决情况：同意164197913股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3089%；反对1116230股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6751%；弃权

26400股（其中，因未投票默认弃权4900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.0160%。

中小股东表决情况：同意978975股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.1431%；反对1116230股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

52.6125%；弃权26400股（其中，因未投票默认弃权4900股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的1.2443%。

3法律意见书

2.《二〇二五年度利润分配方案》

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

总表决情况：同意164049213股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.2190%；反对1281330股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7750%；弃权

10000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0060%。

中小股东表决情况：同意830275股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.1343%；反对1281330股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

60.3944%；弃权10000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0.4713%。

3.《关于续聘二〇二六年度会计审计机构及内控审计机构并确定其报酬的议案》

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

总表决情况：同意164281913股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3597%；反对1032730股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6246%；弃权

25900股（其中，因未投票默认弃权4900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.0157%。

中小股东表决情况：同意1062975股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的50.1024%；反对1032730股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

48.6768%；弃权25900股（其中，因未投票默认弃权4900股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的1.2208%。

4.《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

总表决情况：同意164077713股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.2362%；反对1245930股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7536%；弃权

16900股（其中，因未投票默认弃权4900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.0102%。

4法律意见书

中小股东表决情况：同意858775股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.4776%；反对1245930股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

58.7258%；弃权16900股（其中，因未投票默认弃权4900股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.7966%。

经核查，出席公司本次股东会现场会议的股东及授权代表就会议通知中列明的事项以记名投票方式进行了表决，本所律师与股东代表对记名投票进行了计票和监票，并当场公布了表决结果。本次会议的会议记录由出席会议的公司董事、会议记录人签署。

本所律师认为，本次股东会的表决程序与表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

基于以上事实，本所律师认为，公司二〇二五年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，出席、列席会议人员及召集人的资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

本法律意见书正本两份。

（以下无正文）

5法律意见书（本页无正文，为《北京中伦（成都）律师事务所关于四川浩物机电股份有限公司二〇二五年度股东会的法律意见书》之签章页）

北京中伦（成都）律师事务所

负责人：经办律师：

樊斌孟柔蕾

经办律师：

莫彬炜年月日

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