证券代码：000757证券简称：浩物股份公告编号：2025-57号

四川浩物机电股份有限公司

十届九次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）十届九次董事会会

议通知于2025年10月20日以电子邮件方式发出，会议于2025年10月27日以通讯会议方式召开。会议由董事长刘禄先生主持，应到董事9人，

实到董事9人，占公司董事总数的100%。公司高级管理人员均列席了本次会议。本次会议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议《二〇二五年第三季度报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《2025年三季度报告》（公告编号：2025-58号）。

二、审议《关于使用公积金弥补亏损的议案》

公司拟使用母公司盈余公积67948162.86元和资本公积

876008074.30元，两项合计943956237.16元用于弥补母公司累计亏损。

本次弥补亏损方案实施完成后，公司母公司盈余公积减少至0元，资本公积减少至747179655.63元，母公司报表口径累计未分配利润为0元。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用公积金弥补亏损的公告》（公告编号：2025-59号）。

三、审议《关于提议召开二〇二五年第三次临时股东会的议案》

公司定于2025年11月12日（星期三）14:30在成都分公司会议室（地址：成都市武侯区天府大道北段1288号泰达时代中心1栋4单元9楼）召

开二〇二五年第三次临时股东会。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《关于召开二〇二五年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-60号）。

备查文件：

1、十届九次董事会会议决议；

2、董事会审计委员会十届八次会议决议。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十八日