证券代码：000758证券简称：中色股份公告编号：2025-086

中国有色金属建设股份有限公司

第十届董事会第15次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第15

次会议于2025年12月23日以邮件形式发出会议通知，于2025年12月30日在北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦1622会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会应参加董事7人，实际参加董事7人。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况1.会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，2025年度审计费用总计205万元人民币，其中财务决算审计费用145万元人民币，内部控制审计费用60万元人民币。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会2025年第8次会议审议通过。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

2.会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》（关联董事刘宇、谭耀宇、高顺清、马引代4人对本议案回避表决）。

1同意公司及控股子公司2026年与关联方中国有色矿业集团有限公司及其控

股子公司、中国瑞林工程技术股份有限公司、东北大学设计院（有限公司）发生

原材料采购、设备销售、接受劳务、提供劳务等关联交易，预计交易总金额约

14.07亿元人民币，同意公司及控股子公司与同一控制下的各关联人之间各类业

务的关联交易额度可以调剂使用。

本议案在提交董事会审议前已经2025年第四次独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2026年度日常关联交易预计的公告》。

3.会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

同意公司向全资子公司中色新加坡有限公司（英文名称“NFC METAL PTE.LTD.”）以现金方式增资 12000万美元，以满足其收购Compa?ía Minera Raura S.A.股权的资金条件。

具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对全资子公司增资的公告》。

4.会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于控股子公司赤峰中色白音诺尔矿业有限公司投资165万吨/年铅锌矿采选扩建项目的议案》。

同意控股子公司赤峰中色白音诺尔矿业有限公司投资174055万元人民币建

设165万吨/年铅锌矿采选扩建项目。

具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司赤峰中色白音诺尔矿业有限公司投资165万吨/年铅锌矿采选扩建项目的公告》。

5.会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于经理层成员2024年度及2022-2024年任期业绩考核结果的议案》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会2025年第8次会议审议通过。

26.会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司领导班子成员2024年度薪酬及2022-2024年任期激励兑现方案的议案》（董事刘宇、马引代与本议案利益相关，对本议案回避表决）。

本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会2025年第8次会议审议通过。

7.会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2025年度工资总额预算方案的议案》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会2025年第8次会议审议通过。

8.会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定<中色股份决策事项清单>的议案》。

9.会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<担保管理办法>的议案》。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《<担保管理办法>修订对比表》。

10.会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<全面预算管理办法>的议案》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《全面预算管理办法（2025年12月修订）》。

11.会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<债务融资管理办法>的议案》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《债务融资管理办法（2025年12月修订）》。

12.会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<财务资助管理办法>的议案》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《财务资助管理办法（2025年12月修订）》。

13.会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<货币类衍生业务管理办法>的议案》。

3具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《货币类衍生业务管理办法（2025年12月修订）》。

14.会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<投资管理办法>的议案》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《投资管理

办法（2025年12月修订）》。

15.会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<对外捐赠管理办法>的议案》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外捐赠管理办法（2025年12月修订）》。

16.会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1.第十届董事会第15次会议决议；

2.审计委员会2025年第8次会议审查意见；

3.薪酬与考核委员会2025年第8次会议审查意见；

4.2025年第四次独立董事专门会议审查意见。

特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2025年12月31日

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