证券代码：000758证券简称：中色股份公告编号：2025-042

中国有色金属建设股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会召开期间无增加、修改提案情况，不存在否决提案的情况；

2．本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

1．会议召开时间：2025年5月16日下午14:30

2．会议召开地点：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦6层611会议室

3．会议召集人：公司第十届董事会

4．会议召开方式：现场记名投票表决和网络投票表决相结合

5．现场会议主持人：公司董事、总经理蒋雷先生

6．本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

7．公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

二、会议的出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东336人，代表股份737960636股，占公司有表决权股份总数的37.0306％。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份705192479股，占公司有表决权股份总数的35.3863％。

通过网络投票的股东331人，代表股份32768157股，占公司有表决权股

1份总数的1.6443％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东331人，代表股份32768157股，占公司有表决权股份总数的1.6443％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股东331人，代表股份32768157股，占公司有表决权股份总数的1.6443％。

三、提案审议和表决情况

提案1.00《2024年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意735533609股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6711％；

反对2240311股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3036％；弃权

186716股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份

总数的0.0253％。

中小股东总表决情况：

同意30341130股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

92.5933％；反对2240311股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数

的6.8369％；弃权186716股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.5698％。

表决结果：通过。

提案2.00《2024年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意735488809股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6650％；

反对2285109股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3097％；弃权

186718股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份

2总数的0.0253％。

中小股东总表决情况：

同意30296330股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

92.4566％；反对2285109股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数

的6.9736％；弃权186718股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.5698％。

表决结果：通过。

提案3.00《2024年度财务决算报告》

总表决情况：

同意735525309股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6700％；

反对2237911股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3033％；弃权

197416股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份

总数的0.0268％。

中小股东总表决情况：

同意30332830股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

92.5680％；反对2237911股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数

的6.8295％；弃权197416股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6025％。

表决结果：通过。

提案4.00《2024年年度报告及报告摘要》

总表决情况：

同意735552009股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6736％；

反对2258309股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3060％；弃权

150318股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份

总数的0.0204％。

3中小股东总表决情况：

同意30359530股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

92.6495％；反对2258309股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数

的6.8918％；弃权150318股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.4587％。

表决结果：通过。

提案5.00《2024年度利润分配预案》

总表决情况：

同意735554109股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6739％；

反对2310711股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3131％；弃权

95816股（其中，因未投票默认弃权31100股），占出席本次会议有效表决权

股份总数的0.0130％。

中小股东总表决情况：

同意30361630股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

92.6559％；反对2310711股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数

的7.0517％；弃权95816股（其中，因未投票默认弃权31100股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.2924％。

表决结果：通过。

提案6.00《2025年度财务预算报告》

总表决情况：

同意735471909股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6628％；

反对2332309股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3160％；弃权

156418股（其中，因未投票默认弃权31100股），占出席本次会议有效表决

权股份总数的0.0212％。

中小股东总表决情况：

4同意30279430股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

92.4050％；反对2332309股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数

的7.1176％；弃权156418股（其中，因未投票默认弃权31100股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.4773％。

表决结果：通过。

提案7.00《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意735138316股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6450％；

反对2476104股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3356％；弃权

142916股（其中，因未投票默认弃权31100股），占出席本次会议有效表决

权股份总数的0.0194％。

中小股东总表决情况：

同意30149137股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

92.0074％；反对2476104股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数

的7.5564％；弃权142916股（其中，因未投票默认弃权31100股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.4361％。

董事马引代先生对本议案回避表决，马引代先生持有203300股未计入本项提案有效表决权股份总数。

表决结果：通过。

提案8.00《公司2025年度期货套期保值计划》

总表决情况：

同意735351216股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6464％；

反对2433002股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3297％；弃权

176418股（其中，因未投票默认弃权31100股），占出席本次会议有效表决

权股份总数的0.0239％。

5中小股东总表决情况：

同意30158737股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

92.0367％；反对2433002股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数

的7.4249％；弃权176418股（其中，因未投票默认弃权31100股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.5384％。

表决结果：通过。

提案9.00《关于公司与中国十五冶金建设集团有限公司关联交易的议案》

总表决情况：

同意30861237股，占出席本次会议有效表决权股份总数的92.7116％；反对2260404股，占出席本次会议有效表决权股份总数的6.7906％；弃权

165716股（其中，因未投票默认弃权31100股），占出席本次会议有效表决

权股份总数的0.4978％。

中小股东总表决情况：

同意30342037股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

92.5961％；反对2260404股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数

的6.8982％；弃权165716股（其中，因未投票默认弃权31100股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.5057％。

本项提案属于关联交易事项，关联股东中国有色矿业集团有限公司、马引代先生对本项提案予以回避表决，上述关联股东合计持有704673279股未计入本项提案有效表决权股份总数。

表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

1．律师事务所名称：北京市炜衡律师事务所

2．律师姓名：张雪云、张超

3．结论性意见：本次会议的召集和召开程序，出席会议人员资格、召集人

资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议所形成的决议合法有效。

6五、备查文件

1．2024年年度股东大会决议；

2．北京市炜衡律师事务所关于中国有色金属建设股份有限公司2024年年

度股东大会之法律意见书。

特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2025年5月17日

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