证券代码：000758证券简称：中色股份公告编号：2025-073

中国有色金属建设股份有限公司

第十届董事会第11次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第11

次会议于2025年10月9日以邮件形式发出会议通知，于2025年10月15日在北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦611会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会应参加董事6人，实际参加董事6人。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况1.会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增补第十届董事会非独立董事的议案》。

根据股东中国有色矿业集团有限公司推荐，经董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名谭耀宇先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会2025年第1次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增补董事、聘任总经理的公告》。

2.会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

1经公司董事长提名，公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任谭耀

宇先生为公司总经理任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会2025年第1次会议审议通过。

具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增补董事、聘任总经理的公告》。

3.会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2025年第六次临时股东会的议案》。

具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025年第六次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1.第十届董事会第11次会议决议签字盖章件；

2.董事会提名委员会2025年第1次会议审查意见。

特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2025年10月16日

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