证券代码：000758证券简称：中色股份公告编号：2025-070

中国有色金属建设股份有限公司

2025年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会召开期间无增加、修改提案情况，不存在否决提案的情况；

2．本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

1．会议召开时间：2025年10月15日下午14:30

2．会议召开地点：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦6层611会议

室

3．会议召集人：公司第十届董事会

4．会议召开方式：现场记名投票表决和网络投票表决相结合

5．现场会议主持人：公司董事长刘宇先生

6．本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

7．公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

二、会议的出席情况

1股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东665人，代表股份728564481股，占公司有表决权股份总数的36.6011％。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份704876579股，占公司有表决权股份总数的35.4111％。

通过网络投票的股东662人，代表股份23687902股，占公司有表决权股份总数的1.1900％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东662人，代表股份23687902股，占公司有表决权股份总数的1.1900％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股东662人，代表股份23687902股，占公司有表决权股份总数的1.1900％。

三、提案审议和表决情况

提案1.00关于变更注册资本并修订《公司章程》及其附件的议案

总表决情况：

同意714593052股，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.0823％；

反对13837569股，占出席本次会议有效表决权股份总数的1.8993％；弃权

133860股（其中，因未投票默认弃权10400股），占出席本次会议有效表决

权股份总数的0.0184％。

中小股东总表决情况：

同意9716473股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

41.0187％；反对13837569股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数

的58.4162％；弃权133860股（其中，因未投票默认弃权10400股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.5651％。

本项提案属于特别决议提案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2表决结果：通过。

提案2.01《累积投票制度实施细则》

总表决情况：

同意715479452股，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.2040％；

反对12933669股，占出席本次会议有效表决权股份总数的1.7752％；弃权

151360股（其中，因未投票默认弃权49900股），占出席本次会议有效表决

权股份总数的0.0208％。

中小股东总表决情况：

同意10602873股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

44.7607％；反对12933669股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数

的54.6003％；弃权151360股（其中，因未投票默认弃权49900股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6390％。

表决结果：通过。

提案2.02《独立董事工作制度》

总表决情况：

同意715485452股，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.2048％；

反对12929769股，占出席本次会议有效表决权股份总数的1.7747％；弃权

149260股（其中，因未投票默认弃权49000股），占出席本次会议有效表决

权股份总数的0.0205％。

中小股东总表决情况：

同意10608873股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

44.7860％；反对12929769股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数

的54.5838％；弃权149260股（其中，因未投票默认弃权49000股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6301％。

表决结果：通过。

3提案2.03《募集资金管理制度》

总表决情况：

同意715456652股，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.2009％；

反对12933169股，占出席本次会议有效表决权股份总数的1.7752％；弃权

174660股（其中，因未投票默认弃权43200股），占出席本次会议有效表决

权股份总数的0.0240％。

中小股东总表决情况：

同意10580073股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

44.6645％；反对12933169股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数

的54.5982％；弃权174660股（其中，因未投票默认弃权43200股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.7373％。

表决结果：通过。

提案3.00关于制定《中国有色金属建设股份有限公司董事离职管理制度》的议案

总表决情况：

同意727554872股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8614％；

反对835949股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1147％；弃权

173660股（其中，因未投票默认弃权44600股），占出席本次会议有效表决

权股份总数的0.0238％。

中小股东总表决情况：

同意22678293股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

95.7379％；反对835949股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

3.5290％；弃权173660股（其中，因未投票默认弃权44600股），占出席本

次会议中小股东有效表决权股份总数的0.7331％。

表决结果：通过。

4提案4.00关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回

购价格的议案

总表决情况：

同意727380072股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8374％；

反对1010949股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1388％；弃权

173460股（其中，因未投票默认弃权47400股），占出席本次会议有效表决

权股份总数的0.0238％。

中小股东总表决情况：

同意22503493股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

94.9999％；反对1010949股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数

的4.2678％；弃权173460股（其中，因未投票默认弃权47400股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.7323％。

本项提案属于特别决议提案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

1．律师事务所名称：北京市炜衡律师事务所

2．律师姓名：张超、王文杰

3．结论性意见：本次会议的召集和召开程序，出席会议人员资格、召集人

资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议所形成的决议合法有效。

五、备查文件

1．2025年第五次临时股东大会决议；

2．北京市炜衡律师事务所关于中国有色金属建设股份有限公司2025年第

五次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

5中国有色金属建设股份有限公司董事会

2025年10月16日

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