证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2026-060

中国有色金属建设股份有限公司

关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026年第四次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026年 09月 23日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为 2026年 09月 23日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09月 23日 9:15至 15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026年 09月 18日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日 2026年 09月 18日下午收市时在中国结算深圳分公司登记

在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席的股东会的其他人员。

8. 会议地点：北京市朝阳区安定路 10号中国有色大厦南楼 6层 611会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100 非累积投票提案 √

提案关于接受控股股东以委托贷款方式

1.00 拨付国家资本性拨款资金暨关联交 非累积投票提案 √

易的议案关于补选公司第十届董事会独立董

2.00 累积投票提案 应选人数（2）人

事的议案选举张国军先生为公司第十届董事

2.01 累积投票提案 √

会独立董事选举宋卫东先生为公司第十届董事

2.02 累积投票提案 √

会独立董事

2.议案审议及披露情况

议案 1经公司第十届董事会第 23次会议审议通过，具体内容详见公司于

2026年 8月 28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国家资本性拨款资金暨关联交易的公告》。

议案 2经公司第十届董事会第 24次会议审议通过，具体内容详见公司于

2026年 9月 5日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》。

3.上述议案 1涉及的关联股东应当回避表决。

4.上述议案 2中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易

所审查无异议，股东会方可进行表决。议案 2采用累积投票方式选举独立董事，应选独立董事 2名，等额选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

5. 上述议案将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司

5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项1.拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人请持股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东请持股东账户卡、法人身份证明、法人身份证件、法人营业执照复印件（法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证件、法人营业执照复印件和法人授权委托书），于 2026年 09月 22日（上午 9:00-下午 16:00）到北京市朝阳区安定路

10号中国有色大厦南楼一层办理登记手续。

2.股东也可以信函或传真方式进行登记（信函或传真应注明联系人和联系方式，信函以邮戳为准）。授权委托书格式见附件 2。

3.会议联系方式

公司地址：北京市朝阳区安定路 10号中国有色大厦南楼

邮 编：100029

联 系 人：张莎

电子邮箱：zhangsha@nfc-china.com

联系电话：010-84427052

传 真：010-84427052

4.会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1.第十届董事会第 23次会议决议；

2.第十届董事会第 24次会议决议。

特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2026年 9月 5日

附件 1参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360758”，投票简称为“中色投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东

应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数 填报

对候选人 A投 X1 票 X1票

对候选人 B投 X2票 X2票

合 计 不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

* 选举独立董事

如提案编码表的提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 2位；

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2；

股东可以在 2位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

* 选举非独立董事本次股东会不涉及该类提案。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年 09月 23日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30

和 13:00-15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026年 09月 23日，9:15-15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资 者 服 务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3 ． 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2中国有色金属建设股份有限公司

2026 年第四次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席中国有色金属

建设股份有限公司于 2026年 09月 23日召开的 2026年第四次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权

总议案：除累积投票提案外的所

100 √

有提案非累积投票提案关于接受控股股东以委托贷款方

1.00 式拨付国家资本性拨款资金暨关 √

联交易的议案

累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数关于补选公司第十届董事会独立

2.00 应选人数（2）人

董事的议案选举张国军先生为公司第十届董

2.01 √

事会独立董事选举宋卫东先生为公司第十届董

2.02 √

事会独立董事

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：