证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2026-069

中国有色金属建设股份有限公司

第十届董事会第 26次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第 26

次会议于 2026年 10月 16日以邮件形式发出会议通知，于 2026年 10月 27日在北京市朝阳区安定路 10号中国有色大厦 1622会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会应参加董事 7人，实际参加董事 7人，董事会秘书及其他部分高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2026年第三季度报告》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会 2026年第 5次会议审议通过。

具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年第三季度报告》。

2. 会议以 6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定经理层 2026年度任期制契约化经营业绩考核责任书的议案》（董事谭耀宇与本议案利益相关，对本议案回避表决）。

本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会 2026年第 5次会议审议通过。

三、备查文件

1. 第十届董事会第 26次会议决议；

2. 董事会审计委员会 2026年第 5次会议审查意见；

3. 董事会薪酬与考核委员会 2026年第 5次会议审查意见。

特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2026年 10月 29日