证券代码：000758证券简称：中色股份公告编号：2026-046

中国有色金属建设股份有限公司

第十届董事会第22次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第22

次会议于2026年7月10日以邮件形式发出会议通知，于2026年7月17日在北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼611会议室以现场加通讯方式召开。

本次董事会应参加董事7人，实际参加董事7人，董事会秘书及其他部分高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况1.会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2026年度企业负责人经营业绩考核目标值的议案》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会2026年第3次会议审议通过。

2.会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2026年度重大经营风险预测评估报告》。

3.会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<违规经营投资责任追究实施办法>的议案》。

三、备查文件

1.第十届董事会第22次会议决议；

2.董事会薪酬与考核委员会2026年第3次会议审查意见。

特此公告。

1中国有色金属建设股份有限公司董事会

2026年7月18日

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