证券代码：000758证券简称：中色股份公告编号：2026-035

中国有色金属建设股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会召开期间无增加、修改提案情况，不存在否决提案的情况；

2．本次股东会无变更以往股东会决议的情况。

一、会议召开情况

1．会议召开时间：2026年5月20日下午14:30

2．会议召开地点：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼6层611

会议室

3．会议召集人：公司第十届董事会

4．会议召开方式：现场记名投票表决和网络投票表决相结合

5．现场会议主持人：公司董事长刘宇先生

6．本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

7．公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

二、会议的出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东577人，代表股份775832660股，占公司有表决权股份总数的38.9779%。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份705227379股，占公司有表决权股份总数的35.4307%。

1通过网络投票的股东571人，代表股份70605281股，占公司有表决权股

份总数的3.5472%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东573人，代表股份70843481股，占公司有表决权股份总数的3.5592%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份238200股，占公司有表决权股份总数的0.0120%。

通过网络投票的中小股东571人，代表股份70605281股，占公司有表决权股份总数的3.5472%。

三、提案审议和表决情况

提案1.002025年度董事会工作报告

总表决情况：

同意772865227股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6175%；反对2822633股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.3638%；弃权144800股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0187%。

中小股东总表决情况：

同意67876048股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.8113%；反对2822633股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的3.9843%；弃权144800股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2044%。

表决结果：通过。

提案2.002025年度财务决算报告

总表决情况：

同意773514727股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7012%；反对2178933股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2809%；弃权139000股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次

2股东会有效表决权股份总数的0.0179%。

中小股东总表决情况：

同意68525548股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.7281%；反对2178933股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的3.0757%；弃权139000股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1962%。

表决结果：通过。

提案3.002025年年度报告及报告摘要

总表决情况：

同意773516327股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7014%；反对2173833股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2802%；弃权142500股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0184%。

中小股东总表决情况：

同意68527148股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.7304%；反对2173833股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的3.0685%；弃权142500股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2011%。

表决结果：通过。

提案4.002025年度利润分配预案

总表决情况：

同意773226427股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6641%；反对2545233股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.3281%；弃权61000股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0079%。

3中小股东总表决情况：

同意68237248股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.3211%；反对2545233股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的3.5928%；弃权61000股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0861%。

表决结果：通过。

提案5.00关于购买董事、高级管理人员责任险的议案

总表决情况：

同意772359527股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6190%；反对2805233股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.3618%；弃权148700股（其中，因未投票默认弃权20700股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0192%。

中小股东总表决情况：

同意67889548股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.8303%；反对2805233股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的3.9598%；弃权148700股（其中，因未投票默认弃权20700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2099%。

关联股东对本项提案予以回避表决，关联股东合计持有1111710股未计入本项提案有效表决权股份总数。

表决结果：通过。

提案6.00关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案

总表决情况：

同意773843151股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7436%；反对1902509股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2452%；弃权87000股（其中，因未投票默认弃权22900股），占出席本次

4股东会有效表决权股份总数的0.0112%。

中小股东总表决情况：

同意68853972股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.1917%；反对1902509股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的2.6855%；弃权87000股（其中，因未投票默认弃权22900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1228%。

本项提案属于特别决议提案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果：通过。

提案7.002026年度期货套期保值计划

总表决情况：

同意773643351股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7178%；反对2075809股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2676%；弃权113500股（其中，因未投票默认弃权22900股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0146%。

中小股东总表决情况：

同意68654172股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.9097%；反对2075809股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的2.9301%；弃权113500股（其中，因未投票默认弃权22900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1602%。

表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

1．律师事务所名称：上海市方达（北京）律师事务所

2．律师姓名：李祥、刘洋

3．结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和

《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东

会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

5五、备查文件

1．2025年年度股东会决议；

2．上海市方达（北京）律师事务所关于中国有色金属建设股份有限公司

2025年年度股东会的法律意见书。

特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2026年5月21日

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