中色股份:关于召开2026年第二次临时股东会的通知

证券代码：000758证券简称：中色股份公告编号：2026-008

中国有色金属建设股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026年第二次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026年02月27日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为2026年02月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为2026年02月27日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026年02月24日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日2026年02月24日下午收市时在中国结算深圳分公司登记

在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

1（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席的股东会的其他人员。

8.会议地点：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼6层611会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100非累积投票提案√

提案

1.00关于增补董事的议案非累积投票提案√关于制定《董事、高级管理人员薪

2.00非累积投票提案√酬管理制度》的议案

3.00关于董事薪酬方案的议案非累积投票提案√

关于控股子公司向控股股东全资子

4.00非累积投票提案√

公司申请借款暨关联交易的议案关于与有色矿业集团财务有限公司

5.00续签《金融服务协议》暨关联交易非累积投票提案√

的议案

2.议案审议及披露情况

上述议案经公司第十届董事会第16次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年1月30日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于增补董事的公告》

《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》《关于控股子公司向关联方申请借款暨关联交易的公告》《关于与有色矿业集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》和在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

3.上述议案3、议案4、议案5涉及的关联股东应当回避表决。

4.上述议案将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披

2露。中小投资者是指除公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司

5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项1.拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人请持股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东请持股东账户卡、法人身份证明、法人身份证件、法人营业执照复印件（法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证件、法人营业执照复印件和法人授权委托书），于2026年02月26日（上午9:00-下午16:00）到北京市朝阳区安定路

10号中国有色大厦南楼一层办理登记手续。

2.股东也可以信函或传真方式进行登记（信函或传真应注明联系人和联系方式，信函以邮戳为准）。授权委托书格式见附件。

3.会议联系方式

公司地址：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼

邮编：100029

联系人：张莎

电子邮箱：zhangsha@nfc-china.com

联系电话：010-84427052

传真：010-84427052

4.会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.第十届董事会第16次会议决议。

特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2026年01月30日

3附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360758”，投票简称为“中色投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年02月27日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30

和13:00-15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年02月27日，9:15-15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

4附件2

中国有色金属建设股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席中国有色金属

建设股份有限公司于2026年02月27日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表同反弃提案编码提案名称备注意对权

总议案：除累积投票提案

100√

外的所有提案非累积投票提案

1.00关于增补董事的议案√关于制定《董事、高管薪