证券代码：000758证券简称：中色股份公告编号：2026-011

中国有色金属建设股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会召开期间无增加、修改提案情况，不存在否决提案的情况；

2．本次股东会无变更以往股东会决议的情况。

一、会议召开情况

1．会议召开时间：2026年2月27日下午14:30

2．会议召开地点：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼6层611

会议室

3．会议召集人：公司第十届董事会

4．会议召开方式：现场记名投票表决和网络投票表决相结合

5．现场会议主持人：公司董事长刘宇先生

6．本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

7．公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

二、会议的出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东1233人，代表股份742210277股，占公司有表决权股份总数的37.2888%。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份704989279股，占公司有表决权股份总数的35.4188%。

1通过网络投票的股东1228人，代表股份37220998股，占公司有表决权

股份总数的1.8700%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东1229人，代表股份37221098股，占公司有表决权股份总数的1.8700%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东1228人，代表股份37220998股，占公司有表决权股份总数的1.8700%。

三、提案审议和表决情况

提案1.00关于增补董事的议案

总表决情况：

同意741231871股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8682%；反对766806股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1033%；弃权211600股（其中，因未投票默认弃权10800股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0285%。

中小股东总表决情况：

同意36242692股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.3714%；反对766806股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的2.0601%；弃权211600股（其中，因未投票默认弃权10800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5685%。

表决结果：通过。

提案2.00关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

总表决情况：

同意741102334股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8507%；反对699746股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0943%；弃权408197股（其中，因未投票默认弃权190097股），占出席本

2次股东会有效表决权股份总数的0.0550%。

中小股东总表决情况：

同意36113155股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.0233%；反对699746股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的1.8800%；弃权408197股（其中，因未投票默认弃权190097股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0967%。

表决结果：通过。

提案3.00关于董事薪酬方案的议案

总表决情况：

同意740669912股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8198%；反对780584股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1052%；弃权556481股（其中，因未投票默认弃权201421股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.0750%。

中小股东总表决情况：

同意35884033股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.4078%；反对780584股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的2.0972%；弃权556481股（其中，因未投票默认弃权201421股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4951%。

股东马引代先生与本项提案利益相关，对本项提案予以回避表决，持有

203300股未计入本项提案有效表决权股份总数。

表决结果：通过。

提案4.00关于控股子公司向控股股东全资子公司申请借款暨关联交易的议案

总表决情况：

同意36315633股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.7462%；

反对754884股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0110%；弃权

3466481股（其中，因未投票默认弃权199721股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的1.2427%。

中小股东总表决情况：

同意35999733股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.7186%；反对754884股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的2.0281%；弃权466481股（其中，因未投票默认弃权199721股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2533%。

关联股东中国有色矿业集团有限公司、马引代先生对本项提案予以回避表决，上述关联股东合计持有704673279股未计入本项提案有效表决权股份总数。

表决结果：通过。

提案5.00关于与有色矿业集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案

总表决情况：

同意34196130股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.0998%；

反对2881271股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.6758%；弃权

459597股（其中，因未投票默认弃权218097股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的1.2244%。

中小股东总表决情况：

同意33880230股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

91.0243%；反对2881271股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的7.7410%；弃权459597股（其中，因未投票默认弃权218097股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2348%。

关联股东中国有色矿业集团有限公司、马引代先生对本项提案予以回避表决，上述关联股东合计持有704673279股未计入本项提案有效表决权股份总数。

表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

1．律师事务所名称：上海市方达（北京）律师事务所

2．律师姓名：李祥、李槊

43．结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和

《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东

会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

五、备查文件

1．2026年第二次临时股东会决议；

2．上海市方达（北京）律师事务所关于中国有色金属建设股份有限公司

2026年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2026年2月28日

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