证券代码：000759证券简称：中百集团公告编号：2025-032

中百控股集团股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1.本次股东会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间

现场会议召开时间为:2025年9月12日（星期五）15：00

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年9月12日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年9月12日9:15—15:00。

2.现场会议召开地点：湖北省武汉市江汉区新华路630号三楼319会议室。

3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4.召集人：公司董事会。

5.现场会议主持人：汪梅方董事长。

6.本次股东会的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东826人，代表股份243861948股，占公司有表决权股份总数的36.3988％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份

238347485股，占公司有表决权股份总数的35.5758％。通过网络投票的股东824人，代表股份5514463股，占公司有表决权股份总数的0.8231％。中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东824人，代表股份5514463股，占公司有表决权股份总数的0.8231％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0％。通过网络投票的中小股东824人，代表股份5514463股，占公司有表决权股份总数的0.8231％。

公司部分董事、监事出席了本次现场会议，高级管理人员列席了会议，湖北瑞通天元律师事务所温莉莉、刘旸律师对本次股东会进行现场见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票方式对审议议案进行了表决：

提案1.00关于回购注销部分限制性股票的议案

总表决情况：

同意243014248股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6524％；

反对592400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2429％；弃权

255300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.1047％。

中小股东总表决情况：

同意4666763股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

84.6277％；反对592400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

10.7427％；弃权255300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的4.6296％。

议案表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

提案2.00关于修订《公司章程》及变更注册资本的议案

总表决情况：

同意242852774股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5862％；

反对569000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2333％；弃权

440174股（其中，因未投票默认弃权2500股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.1805％。中小股东总表决情况：

同意4505289股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

81.6995％；反对569000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

10.3183％；弃权440174股（其中，因未投票默认弃权2500股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的7.9822％。

议案表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

提案3.00关于制定《董事离职管理制度》及修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》的议案

总表决情况：

同意242059585股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2609％；

反对1360789股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5580％；弃权

441574股（其中，因未投票默认弃权2500股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.1811％。

中小股东总表决情况：

同意3712100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

67.3157％；反对1360789股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的24.6767％；弃权441574股（其中，因未投票默认弃权2500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.0076％。

议案表决结果：审议通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：湖北瑞通天元律师事务所

（二）律师姓名：温莉莉、刘旸

（三）结论性意见：

1.本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

2.出席本次股东会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，出席会议人员、召集人资格合法有效。3.本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1.中百控股集团股份有限公司2025年第一次临时股东会决议。

2.湖北瑞通天元律师事务所出具的《关于中百控股集团股份有限公司2025

年第一次临时股东会的法律意见书》。

中百控股集团股份有限公司董事会

2025年9月13日